Ухвала суду № 75874271, 13.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19952/18

Провадження 1-кс/127/10262/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2018 слідчий Даценко А.С. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018020000000010 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на рахунок ТОВ “Вілар В”, зараховано грошові кошти з рахунків ТОВ “М Транс Ко” (код за ЄДРПОУ 37178032), ДП “Старокостянтинівський молочний завод” (код за ЄДРПОУ 31952591), відкритих в АТ “Укрексімбанк” (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127) рахунки, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Згідно вказівок Генеральної Прокуратури України слід здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків усіх підприємств, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок смнівного підприємства ТОВ “Вілар В” та підприємств, яким у подальшому було перераховано кошти вказаним підприємством, частина з яких знята готівкою.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ “Вілар В” з ТОВ “М Транс Ко”, ДП “Старокостянтинівський молочний завод”, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об’єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення походження коштів, які надійшли на рахунки ТОВ “Вілар В” по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ “М Транс Ко”, ДП “Старокостянтинівський молочний завод”.

Враховуючи те, що службові особи вищевказаних підприємств, які мали фінансово-господарські операції з ТОВ “Вілар В” мають доступ до банківських документів, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для з’ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів у ТОВ “М Транс Ко”, ДП “Старокостянтинівський молочний завод”.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з’явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Укрексімбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ «Укрексімбанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127), а саме:

Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, по рахунках:

- № 2600701005090 відкритий ТОВ “М Транс Ко” (код за ЄДРПОУ 37178032) за період з 29.12.2016 по 26.05.2017 ;

- № 26003014061136, № 26008000025363 відкритих ДП “Старокостянтинівська молочна компанія” (код за ЄДРПОУ 31952591) у період з 20.05.2016 по 31.05.2017.

Протоколів системи “Клієнт-Банк” на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-Банк”.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора вищевказаних підприємств;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора вищевказаних підприємств;

- довіреності завіреної нотаріально на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за вищевказаний період;

- заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”;

- акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вищевказаний період;

- чеків на отримання готівки за вищевказаний період, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя