Ухвала суду № 75873602, 14.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18984/18

Провадження №1-кс/127/9773/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 02.08.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павельським О.В., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ “ВПТ-Україна” (код за ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16 офіс 516) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності ТОВ “Мілт” (код за ЄДРПОУ 41138320), ТОВ “Західна Промислово - Торгова Компанія” (код за ЄДРПОУ 41057912), ПП “Охорона Гуард” (код за ЄДРПОУ 35924283), ПП “Асгард-Охорона” (код за ЄДРПОУ 32291805) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн. (Акт документальної перевірки № 2702/1415/32833513 від 24.11.2017).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в міській раді міста Кропивницького (м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, конт. тел. 0522 247 374).

Документи реєстраційних справ ПП “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: які особи, та з якого часу є засновниками і керівниками ПП “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід); які повноваження директора і засновників ПП “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід); які особи мали право підписувати документи від імені ПП “Асгард-Охорона”, ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) та у яких межах; які особи подавали документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; для призначення судово-почеркознавчої експертизи між ПП “Асгард-Охорона”, ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) з ТОВ “ВПТ-Україна”; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) та їх вилучення, які перебувають в міській раді міста Кропивницького, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Даценко А.С. в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник міської ради міста Кропивницького в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З копії картки платника податків вбачається, що реєстраційна справ ТОВ “Асгард-Охорона” та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо) зберігаються в міській раді міста Кропивницького.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в міській раді міста Кропивницького та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, які входять до складу слідчої групи, а також іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській обл., які будуть діяти на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ “Асгард-Охорона” (код за ЄДРПОУ 32291805) та ПП “Охорона Гуард”(Хелпнід) (код за ЄДРПОУ 35924283), які знаходяться в міській раді міста Кропивницького (м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) та здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя