Ухвала суду № 75866805, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31733/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчуком С.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293), компанії «Файнроуд Бізнес», ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Український Бізнес Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293), компанія «Файнроуд Бізнес» та ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) протягом 2012-2014 років перераховували великі суми грошових коштів на рахунки ТОВ «ФК «Європейський формат» за начебто купівлю цінних паперів, а у подальшому ці кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Танталіт», ТОВ «Амадеус Ко» та ТОВ «ДомЛесника» та використовувались для будівництва та утримання території Межигір'я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м. Києві.

Так, ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) протягом 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Європейський формат» 120 065 873,00 грн. як оплату векселів, компанія «Файнроуд Бізнес» протягом 2011-2013 років перерахувало на рахунок ТОВ «Амадеус Ко» грошові кошти в сумі 281 599 996,00 грн., ТОВ «Анте Медіам» 17.12.2013 року перерахувало на рахунок ТОВ «Європейський формат» 20 998 000,00 грн. як плату за вексель.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) відкритий рахунок № 2600515545; компанії «Файнроуд Бізнес» відкритий рахунок № 260086664 та ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) відкритий рахунок № 260026585 у ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення джерел походження коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293), компанії «Файнроуд Бізнес», ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293) рахунку № 2600515545, компанією «Файнроуд Бізнес», рахунку № 260086664, ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) рахунку № 260026585 в ПАТ «Український Бізнес Банк»; документів про рух грошових коштів по рахунку № 2600515545, відкритому ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293), № 260086664, відкритому компанією «Файнроуд Бізнес» та № 260026585, відкритому ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період часу з дати моменту відкриття рахунків по 09.07.2018 року; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритих ТОВ «Анте Медіам» (ЄДРПОУ 37815293), компанією «Файнроуд Бізнес» та ТОВ «АСК «Интеб» (ЄДРПОУ 37211048) та відомості про всі проведені операції з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), банківських операцій по зазначеним рахункам (реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період часу з дати моменту відкриття рахунків по 09.07.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11а).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/31733/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О.

Копія - ПАТ «Український Бізнес Банк»

09.07.2018 року