Ухвала суду № 75866429, 08.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18473/16-к

1-кс/755/4289/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.192, ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської РДА за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська 9/6, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 була власником ТОВ «Флогістон», яке орендувало автомобілі у ТОВ «Сейм Інвест» з метою обслуговування домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1, в якому вона проживає разом із ОСОБА_3

Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що 3 жовтня 2011 року між ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «Флогістон» було укладено договір оренди транспортних засобів № 51с., відповідно до умов якого ТОВ «Флогістон» отримало у тимчасове платне користування транспортні засоби:

SKODA SUPERB CLASSAC 1.8, номерний знак НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_8, колір сірий;

SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_2, номер шасі НОМЕР_9, колір бежевий;

SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_3, номер шасі НОМЕР_10, колір сірий;

SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_4, номер шасі НОМЕР_11, колір сірий;

LAND ROVER RANGE ROVER, номерний знак НОМЕР_5, номер шасі, НОМЕР_12, колір чорний;

LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер шасі НОМЕР_7, колір чорний.

25.11.2010р. ТОВ «Сейм Інвест» видано нотаріально засвідчену довіреність, якою ОСОБА_3 було уповноважено на представництво інтересів ТОВ «Сейм Інвест» як власника автомобіля LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, в органах ДАІ, МРЕВ, інших органах, підприємствах, установах, незалежно від форм власності, перед фізичними та юридичними особами з питань пов'язаних з експлуатацією, технічним обслуговуванням автомобіля, зі строком дії довіреності з 25.11.2010р. по 25.11.2015р.

06 січня 2015 року між ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «Флогістон» укладено Додаткову угоду № 2-1/1 до договору оренди про розірвання договору. За умовами укладеної угоди ТОВ «Флогістон» зобов'язався повернути ТОВ «Сейм Інвест» орендовані транспортні засоби.

Встановлено, що ТОВ «Флогістон» не повернув ТОВ «Сейм Інвест» транспортні засоби, що було зумовлено неповерненням транспортних засобів ліквідатору ТОВ «Флогістон» колишнім директором товариства ОСОБА_4, у зв'язку із утримуванням їх у фактичному володінні ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що автомобіль LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, колір чорний, незаконно та безоплатно вибув з власності ТОВ «Сейм Інвест».

Вказаний автомобіль LEXUS було ввірено ОСОБА_3 та перебував у його володінні.

15 серпня 2014 року без згоди ТОВ «Сейм Інвест» право власності на зазначений транспортний засіб було перереєстровано на ОСОБА_6, а 14 жовтня 2014 року перереєстровано з ОСОБА_6 на ОСОБА_7

Зібраними у справі доказами встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи видану довіреність видану йому власником транспортного засобу ТОВ «Сейм Інвест» та діючи із перевищенням наданих нею повноважень, за участю ОСОБА_6, протиправно та безоплатно обернув у власність ОСОБА_7 автомобіль Лексус LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7 з корисливою метою сплатити власний борг за утримання коня в кінному клубі «ІНФОРМАЦІЯ_1». ТОВ «Сейм Інвест» оплати не отримав.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва 28 липня 2017 року по справі № 759/15857/16-ц, залишеним без змін постановою Апеляційного суду м. Києва від 18.01.2018р., задоволено позовні вимоги ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Під час здійснення примусового виконання рішення Святошинським РВДВС ГТУЮ у м. Києві встановити місце знаходження ОСОБА_7 та автомобіля LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, не вдалося. Автомобіль не був повернутий, рішення суду не виконане, а виконавче провадження закрите у зв'язку із неможливістю виконання.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суд від 16 травня 2018 року рішення Святошинського районного суду м. Києва від 28 липня 2017 року та постанову Апеляційного суду міста Києва від 18 січня 2018 року скасовано, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Касаційний суд вказав на необхідність встановлення обставини переходу права власності на транспортний засіб від ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_6, та від ОСОБА_6 до ОСОБА_7

Таким чином, ТОВ «Сейм Інвст» не вдалося повернути незаконно вибулий із власності автомобіль в порядку цивільного судочинства.

Внаслідок протиправного вибуття легкового автомобіля LEXUS LX 570 з власності ТОВ «Сейм Інвест», підприємству завдано збитки в розмірі 1 210 085,20 грн., що підтверджується Висновком експертно економічного дослідження з визначення розміру збитків № 1031/17301 від 09.04.2018р. У зв'язку із заподіяними збитками потерпілим ТОВ «Сейм Інвет» заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено що Рішеннями Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року по цивільній справі № 757/16163/17-ц задоволено позовні вимоги ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_2 і ТОВ «Флогістон» про витребування п'яти автомобілів із чужого незаконного володіння. Під час здійснення примусового виконання рішення державними виконавцями Дарницького РВДВС ГТУЮ відкрито виконавче провадження, в рамках якого за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), було вилучено два належних ТОВ «Сейм Інвест» транспортних засоби:

SKODA SUPERB CLASSAC 1.8, державний знак НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_8, колір сірий;

LAND ROVER RANGE ROVER, державний знак (реєстраційний номер) НОМЕР_5, номер шасі (номер кузова), НОМЕР_12, колір чорний.

Слідством встановлено, що автомобіль RANGE ROVER номер шасі НОМЕР_12 знаходився у фактичному володінні ОСОБА_3 та використовувався ним.

Місцезнаходження інших транспортних засобів ТОВ «Сейм Інвест» на даний час не встановлено.

Зібрані у кримінальному провадженні докази дозволяють дійти висновку про можливе вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинних дій направлених на заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест».

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Сейм Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473201, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б), що зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської РДА за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська 9/6.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської РДА, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перепеченко Дарини Євгенівні, Гончаруку Антону Петровичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Балюку Олександру Леонідовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Сейм Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473201, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської РДА за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська 9/6, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя