Ухвала суду № 75864238, 13.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3461/18

н/п 1-кс/640/8449/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017220000000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32017220000000211 від 21.11.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 103, а саме:

- документи щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №2600125003401, ФОП ОСОБА_4 – №26006205004901 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформація (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №2600125003401 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_4 – №26006205004901 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи протягом 2016-2017 років, використовували реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (НОМЕР_2) та ОСОБА_3 (НОМЕР_1), здійснювали фінансово-господарську діяльність з купівлі та продажу ТМЦ за готівкові кошти, без відповідного відображення у податковій звітності, внаслідок чого, не сплатили грошові кошти до бюджету у значних розмірах».

Крім цього, згідно в Витягом № 2 з ЄРДР: «ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у 2015 році вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1)».

Також, згідно в Витягом № 3 з ЄРДР: «ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у 2015 році внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3)».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 103, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв’язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ «АРТЕМ-БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Садкової І.В.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «АРТЕМ-БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 103, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №2600125003401, ФОП ОСОБА_4 – №26006205004901 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформації (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №2600125003401 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_4 – №26006205004901 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції.

Зобов’язати АТ «АРТЕМ-БАНК» надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2018 року включно.

Роз’яснити АТ «АРТЕМ-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський