Ухвала суду № 75861910, 10.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9083/18

Провадження № 1-кс/522/13991/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або вул. Марсельська, 35, с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2, а саме: до завірених належним чином копії документів: договору (угоди) купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомого майна укладеного між ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552) та ОСОБА_2 Борисовием, або інших договорів у тому числі інвестування, що надавали право придбання ОСОБА_3 набути у власність нерухоме майно ТОВ «Алькор-S», документів що слугували укладанню зазначеного договору, квитанції та/або платіжних доручень на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ «Алькор-S», квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо), документів, що вказують на загальну площу придбаного ОСОБА_2 нерухомого майна, документів щодо придбання ОСОБА_2 паркувальних місць.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_1 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001750, відомості про яке 18.11.2017 стосовно ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області у складі групи прокурорів, старшим якої визначено прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_8, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що кримінальне провадження № 42017160000001750 здійснюється стосовно т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, який створив та керував організованою групою, до якої входили заступник начальника Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та заступник начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, основним видом якої була незаконна діяльність спрямована на одержання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за безперешкодне здійснення господарської діяльності на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Крім того, досудове розслідування здійснюється стосовно начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, який за попередньою змовою з т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 шляхом вимагання одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_9 за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності останнім, пов’язаною з реалізацією харчових продуктів та товарів господарського призначення у двох магазинах, що знаходяться по вул. Каманіна в м. Одесі та по вул. Фонтранська дорога, 61, в м. Одесі, трьох кава-машин, що здійснювали реалізацію гарячих та прохолодних напоїв по вул. Тіниста в м. Одесі та по пр-ту. Шевченка в м. Одесі, біля входу у парк «Перемоги» та біля Одеського державного політехнічного університету.

Крім того, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду за видачу довідок про втрату фінансово-господарських документів ТОВ «ОСОБА_10 Груп» та ТОВ «Крок-М», без проведення першоергових превентивних заходів для реального встановлення їх місцезнаходження.

Одержану неправомірну вигоду від ОСОБА_9 працівники правоохоронного органу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

За результатами досудового розслідування 23.05.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а наступного дня 24.05.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час документування злочинної діяльності ОСОБА_4 відповідно до проведених негласних оперативно-розшукових заходів встановлено, що перебуваючи у власному кабінеті 07.12.2017 о 19 год. 35 хв. ОСОБА_4 спілкується з невстановленою особою на ім’я ОСОБА_6, та у ході спілкування ОСОБА_4 повідомляє, що має намір придбати квартиру в одному з новозбудованих будинків компанією «Кадор» та готовий одразу сплатити 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, а решту на протязі року виплатити у повному обсязі.

Також, ОСОБА_4 з метою укриття свого реального майнового стану відповідно до протоколу проведених негласних оперативно-розшукових заходів у ході телефонного спілкування з особою на ім’я ОСОБА_2, повідомив останнього про придбання за 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США квартири та оформлення її саме на ОСОБА_2 у зв’язку з тим, що останній усвідомлював, що не зможе підтвердити законність набуття у власність цієї квартири, а мав на меті легалізацію отриманих від його незаконної діяльності доходів за допомогою свого знайомого ОСОБА_2.

Між тим, придбання квартири ОСОБА_4 зумовлено не необхідністю проживання в цієї квартирі, а здобуття додаткових доходів від її здачі іншим фізичним особам, що надає органу досудового розслідування стверджувати про бажання ОСОБА_4 отримувати доходи від діяльності пов’язаної з передачею в оренду нерухомого майна, без сплати обов’язкових податкових платежів та отримання доходу який жодним чином не буде облікований в органах ДФС та щорічні електронній декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Крім того, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 06.07.2018 зазначив, що перебуває на посаді водія чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та під час перебування ОСОБА_4 на посаді тимчасово виконуючого обов’язки начальника зазначеного відділку поліції останній декілька разів передавав ОСОБА_11 грошові кошти в еквіваленті 1 000 (одна тисяча) доларів США щомісячно та вказував на необхідність їх передачі касиру компанії «Кадор», яка знаходиться по вул. Успенській, в м. Одесі, навпроти АБ «Приватбанк».

На зазначену вказівку ОСОБА_4, ОСОБА_11 тричі відвозив грошові кошти касиру компанії «Кадор» при цьому кожного разу ОСОБА_4 разом з грошовими коштами передавав останньому якусь папку, яку той у подальшому надавав касиру, а після внесення касиром грошових коштів, з папки діставались документи заповнювались, повертались ОСОБА_11, а той у свою чергу кожного разу зазначену папку повертав ОСОБА_4 Крім того, ОСОБА_11 зазначив, що ОСОБА_4 йому повідомляв, що вказані грошові кошти сплачувались за квартиру, яку ОСОБА_4 придбав у компанії «Кадор».

Вказані показання свідка ОСОБА_11 підтверджують, що ОСОБА_4 прибав квартиру у компанії «Кадор», однак зареєстрував не на себе з метою уникнення відповідальності за здобуття активів законність походження яких підтвердити не надається можливим в результаті отримання неправомірної вигоди під час перебування на посаді т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування має достатньо підстав стверджувати, що між ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552) та ОСОБА_2 (рідним братом ОСОБА_4Б.) укладено договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомого майна, яке фактично придбано за грошові кошти одержанні ОСОБА_4 за результатами вчинення корупційних злочинів та використовувалось в інтересах ОСОБА_4, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копії договору купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомого майна укладений між ОСОБА_2 та

ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552) та до документів які передували вказаному договору, платіжні доручення, квитанції на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ «Алькор-S», квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо).

Вказані завірені належним чином копії документів перебувають у володінні ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або вул. Марсельська, 35, с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2.

Вищевказані копії документів надають можливість органу досудового розслідування встановити підстави набуття у власність родичів ОСОБА_4 нерухомого майна за грошові кошти фактично отримані останнім в результаті вчинення кримінальних правопорушень пов’язаних з перебування його на керівній посаді в правоохоронних органах.

Крім того, ці документи нададуть органу досудового розслідування додаткові докази фактичного користування ОСОБА_4 набутим у власність його рідного брата ОСОБА_2 нерухомого майна та здійснення реєстрації цього майна на ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла наявна необхідність отримати інформацію та відповідні документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або вул. Марсельська, 35, с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_1К про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з можливості ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або вул. Марсельська, 35, с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2, а саме: до завірених належним чином копії документів: договору (угоди) купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомого майна укладеного між ТОВ «Алькор-S» (код ЄРДПОУ 31079552) та ОСОБА_2 Борисовием, або інших договорів у тому числі інвестування, що надавали право придбання ОСОБА_3 набути у власність нерухоме майно ТОВ «Алькор-S», документів що слугували укладанню зазначеного договору, квитанції та/або платіжних доручень на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ «Алькор-S», квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо), документів, що вказують на загальну площу придбаного ОСОБА_2 нерухомого майна, документів щодо придбання ОСОБА_2 паркувальних місць.

Відповідальні особи Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, зобов’язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_12

10.08.2018