Ухвала суду № 75860191, 10.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/7498/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_6, учасниками ТОВ «Компанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_9, директором ОСОБА_6.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК» при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_6Д, в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_9, а в ТОВ «Компанія БОТіК» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9, при цьому був змінений директор з ОСОБА_5, на ОСОБА_6

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_6 та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» на ОСОБА_9 та ТОВ «Компанія БОТіК» на ОСОБА_6 та ОСОБА_9, і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 10 та 11 січня 2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «СУРЯТ», код ЄРДПОУ: 23747256, ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», код ЄДРПОУ 35308721 та ТОВ «Компанія БОТіК» код ЄДРПОУ 21172627.

При цьому нотаріус ОСОБА_12 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме:

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «СУРЯТ» (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017);

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017);

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТіК», щодо зміни складу засновників ТОВ «Компанія БОТіК», а саме в ТОВ «Компанія БОТіК»було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_15 та ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017).

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721 та ТОВ «СУРЯТ», код ЄРДПОУ: 23747256 та ТОВ «Компанія БОТіК» код ЄДРПОУ 21172627, які 10 та 11.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_12, зокрема протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «СУРЯТ» (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТіК», щодо зміни складу засновників ТОВ «Компанія БОТіК», а саме в ТОВ «Компанія БОТіК»було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_15 та ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017).

На даний час у слідства маються лише копії вищевказаних документів, що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. На даний час в матеріалах кримінального провадження на відсутні оригінали вказаних вище засвідчених нотаріусом ОСОБА_12 документи, що унеможливлює проведення вказаних експертиз. А тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, ТОВ «СУРЯТ» (23747256) та ТОВ «Компанія БОТіК» код ЄДРПОУ 21172627, які 10 та 11.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12М, нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_12, зокрема протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «СУРЯТ» (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТіК», щодо зміни складу засновників ТОВ «Компанія БОТіК», а саме в ТОВ «Компанія БОТіК» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_15 та ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017) та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_12, перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010» та ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Компанія БОТіК», зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_12 Михайлівна, яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ ««Агробізнес-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Компанія БОТіК» в наступних документах, а саме протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «СУРЯТ» (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТіК», щодо зміни складу засновників ТОВ «Компанія БОТіК», а саме в ТОВ «Компанія БОТіК»було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_15 та ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017), з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_12, яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ ««Агробізнес-2010» та ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Компанія БОТіК», являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721 та ТОВ «СУРЯТ» код ЄДРПОУ 23747256 зокрема: протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «СУРЯТ» (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТіК», щодо зміни складу засновників ТОВ «Компанія БОТіК», а саме в ТОВ «Компанія БОТіК»було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_15 та ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017) та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_12, перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Компанія БОТіК», зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_12, яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ ««Агробізнес-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Компанія БОТіК», належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровані 10.01.2017 під № 11, 12, 15, 16, 19, 20 та 11.01.2017 під № 18, 22, 14, з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, які в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, що знаходяться за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Б.Хмельницького, 5.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко