Ухвала суду № 75860170, 10.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/7495/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_7.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_9, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_10, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_10 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_7, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_7,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_10, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_11, та ОСОБА_12, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_11 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, які 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11, зокрема заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010», ОСОБА_11 надала лише копії вищевказаних документів, що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. На даний час в матеріалах кримінального провадження на відсутні оригінали вказаних вище засвідчених нотаріусом ОСОБА_7 документи, що унеможливлює проведення вказаних експертиз. А тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, які 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11, зокрема заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010» та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_11, перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010» та зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11, яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ ««Агробізнес-2010» в наступних документах, а саме заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статуті ТОВ «Агробізнес-2010» з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11, яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ ««Агробізнес-2010» являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення уприватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, зокрема заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010», належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_11 (свідоцтво №432) зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_11, перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», які 16.01.2017 року остання нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11 та зробити відтиски печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_11 яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ «Агробізнес-2010»реєстраційної справи ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), та штампів «Згідно з оригіналом Приватний нотаріус (ОСОБА_11С.), з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, які в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, що знаходяться за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Космічна, 4.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_1, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко