Ухвала суду № 75860128, 10.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/7494/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_7, учасниками ТОВ «Компанія БОТіК» стали ОСОБА_7 та ОСОБА_10, директором ОСОБА_7.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_11, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК» при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_6, та включено в склад учасників ОСОБА_7, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6, на ОСОБА_7Д, в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_6, та включено в склад учасників ОСОБА_10, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6, на ОСОБА_10, а в ТОВ «Компанія БОТіК» було виведено із учасників ОСОБА_6, та включено в склад учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_10, при цьому був змінений директор з ОСОБА_6, на ОСОБА_7

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_7, ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» на ОСОБА_10 та ТОВ «Компанія БОТіК» на ОСОБА_7 та ОСОБА_10, і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 06 січня 2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 нотаріально засвідчила своїм підписом та печаткою наступні документи:

-Заяву про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №16);

-Заяву про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №13);;

-Заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017 (зареєстровано в реєстрі під №15);

-Заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №14);

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали вище перерахованих документів.

На даний час у слідства маються лише копії вищевказаних документів, що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вказаних вище засвідчених нотаріусом ОСОБА_15 документи, що унеможливлює проведення вказаних експертиз. А тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення нотаріальних дій, а саме засвідчених нотаріусом ОСОБА_15: заяви про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №16); заяву про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №13); заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017 (зареєстровано в реєстрі під №15); заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №14), з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відтиск печатки на ім’я ОСОБА_15 та штампу, які використовувалася при посвідченні вище вказаних заяв про відступлення в статутному капіталі, які датовані 06.01.2017, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159- 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення уприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 оригіналів документів, а саме: заяви про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №16); заяву про відступлення ОСОБА_6 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №13); заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_10, яка датована 06.01.2017 (зареєстровано в реєстрі під №15); заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_7, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №14) та інших оригіналів документів, які було подано з метою проведення вказаних вище нотаріальних дій, зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім’я ОСОБА_15, та штампу, які використовувалася при нотаріальному засвідченні вище вказаних заяв. А також належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_15 зареєстровані 06.01.2017 під № 13, 14, 15, 16, з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, які в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Київ, вулиця Святошинська, 1.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 15 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко