Ухвала суду № 75859084, 07.08.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3639/18

пр.№ 1-кс/464/1702/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., за участю слідчого Петренка І.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42018140000000164 від 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів(із зазначенням його адреси), де знімались кошти з карткових рахунків: №2222221305437022, №26201605727751, №26204705167531, №26204705167542, №26204705167553, №26253614048907, №26255610764540, №26300614411711, №26301611579183, №26302610776135, №26303609958402, №26309606757871, №26358618613705, №4149437712420940, №4149605356482208, №4149608757419456, №4149608765419696, №4149625809379744, №4149629300250685, №4405885080075192, №4731219101184764, №4731219600173946, №5169330508644215 за період з моменту їх відкриття по 07.08.2018 р.; копій документів, складених ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), або за його дорученням іншою особою та поданих у ПАТ КБ "Приватбанк" при відкритті вищевказаних карткових рахунків, а саме: паспорта, або іншого документу, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків особи; картку із зразками підписів, анкету-заяву про надання послуг, документи щодо вивчення клієнта, анкету-опитувальника клієнта банку, інші документи, що подавалися клієнтом при відкритті вказаних рахунків; оригіналів довіреностей наданих від СГД-ФО ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) для відкриття, обслуговування та на отримання готівкових коштів з вищевказаних карткових рахунків з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13А.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.08.2018 р. о 09.00 год.

Слідчий суддя Бойко О.М.