Ухвала суду № 75857508, 14.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/446/18

Провадження № 1-кс/461/6603/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Слободи О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140000000040, відомості про яке 16.01.2018 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000040, відомості про яке 16.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України.

Згідно з клопотанням, 16.01.2018 р. на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, де зазначено, що посадовими особами ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (ЄДРПОУ 40350879, м. Львів, проспект Шевченка, 30/4) до Галицької ОСОБА_3 у Львівській області подано податкові декларації з податку на додану вартість, заяви про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ та розрахунки сум бюджетного відшкодування за період червня-жовтня 2017 в розмірі 803837 грн, внаслідок чого товариство у вищевказаний період часу отримало відшокування з державного бюджету у розмірі 803 387 гривень.

Орган досудового розслідування зазначає, що є підстави вважати, що ТОВ «ОСОБА_2 агро трейд» (ЄДРПОУ40350879), є товариством, яке містить ознаки «фіктивності», яке має на меті повторно безпідставно отримати відшкодування із державного бюджету у сумі 873 332 грн,. котрі мають поступити на рахунок №26005054318183 платника у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, та заволодіти такими коштами.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 агро трейд» (ЄДРПОУ40350879) має рахунок №26005054318183 відкритий ПАТ КБ «Приват Банк» на який поступали кошти із відшкодування з Державного бюджету ПДВ.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою перевірки надходження коштів щодо відшкодування з Державного бюджету ПДВ, а також фінансових та господарських операцій, які відбувались між ТОВ «ОСОБА_2 агро трейд» (ЄДРПОУ40350879) та контрагентами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів – від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 26.05.2017 по даний час та отримання усіх оргигіналів документів котрі стали підставою та були необхідні для відкриття банківського рахунку №26005054318183 в ПАТ КБ «ПриватБанк». Встановлення та вилучення вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, документів, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз.

ПАТ КБ «Приватбанк» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направив.

Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

16.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніПАТ КБ «ПриватБанк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що затребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження щодо встановлення та підтвердження факту фіктивності підприємства. Слідчий довів, що отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка може становити банківську таємницю необхідно з метою перевірки надходження коштів щодо відшкодування з Державного бюджету ПДВ, а також фінансових та господарських операцій, які відбувались між ТОВ «ОСОБА_2 агро трейд» (ЄДРПОУ40350879) та контрагентами. Встановлення та вилучення вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, документів, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по них документах ряд криміналістичних експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», Західному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а,

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку №26005054318183 із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 26.05.2017 р. по 14.08.2018 р. Тобто, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з 26.05.2017 р. до моменту виконання ухвали, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Слободі О.О., Тимо Р.О., Алембець В.М., тобто, тим слідчим, котрі входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Слободи О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140000000040– задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Слободі О.О., Тимо Р.О., Алембець В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю подальшого їх вилучення на електронному та паперовому носіях, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», Західному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку №26005054318183 із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 26.05.2017 р. до 14.08.2018 р. на паперових та магнітних носіях інформації, а також до усіх оргигіналів документів, котрі стали підставою та були необхідні для відкриття банківського рахунку №26005054318183 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В решті клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Слободи О.О. - відмовити.

ОСОБА_2 дії ухвали до 14.09.2018 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Мудру У.Ю.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.