Ухвала суду № 75851111, 08.08.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 200/11964/18

(1-кс/199/1498/18)

УХВАЛА

іменем України

08.08.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2018 старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

23.07.2018 за визначеною Апеляційним судом Дніпропетровської області підсудністю до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло на розгляд вищезазначене клопотання.

02.08.2018 відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді клопотання розподілено на слідчого суддю Подорець О.Б.

Розглянув клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2018 слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, яке на підставі постанови прокурора відділу Генеральної прокуратури України від 22.02.2018 про визначення підслідності було спрямовано до вказаного органу досудового розслідування.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) перебувають на обліку в Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно матеріалам, отриманим з Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) наявний банківський рахунок ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), а саме: № 26004000098996 (валюта 980), відкритий 06.05.2011.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,- Надати дозвіл у кримінальному провадженні №42017000000004159 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), а саме:

-завірену належним чином копію банківської справи на ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 25274891);

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку вказаного підприємства № 26004000098996 (валюта 980) за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в ПАТ «Укрсоцбанк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

В судове засідання слідчим надано заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємець І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-завірену належним чином копію банківської справи на ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 25274891);

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку вказаного підприємства № 26004000098996 (валюта 980) за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в ПАТ «Укрсоцбанк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого по вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Строк дії ухвали до 31.08.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець