Ухвала суду № 75845587, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34214/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018000000000222 від 29.03.2018 за фактами заволодіння невстановленою групою осіб за попередньою змовою чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає слідчий, що що в період з 02 лютого по 26 березня 2018 року невстановлені особи, використовуючи пристрій для зчитування інформації, розміщений у банкоматах № А0900015 «Wincor» та № А0900129 «Wincor» АТ «Ощадбанк», отримали дані щодо 63 клієнтів банку та належних їм платіжних карток.

У подальшому використовуючи отриману інформацію, за допомогою підроблених банківських карток через банкомати АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-банк» та АКБ «Індустріалбанк» здійснили незаконне обготівкування коштів з рахунків частини зазначених клієнтів.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіній Л.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Росік Н.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Фаренюку О.С., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Громадському О.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Цибі Н.Д., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Чмирю А.А. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000222, а саме: Гончару М.К., Демченку Д.В., Лютюку А.І., Калієвській М.О. на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях, яка перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме до інформації про власника рахунку банківської картки НОМЕР_1, із зазначенням анкетних даних (анкет на оформлення банківської картки, копії паспорту її власника), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 01.02.2018 по 01.04.2018 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеному рахунку банківської картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34214/18-к

Прим. 2 - слідчий Бичіхіна Л.А.

Копія - ПАТ АБ «Південний».

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.