Ухвала суду № 75844919, 10.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/457/18

н/п 1-кс/640/8227/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школі В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221080000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Київського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 06.08.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_3, яким просить надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, за період часу з 01.09.2017 року по теперішній час що знаходяться в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві код МФО 300346, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахункам підприємства ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авангард Плюс" код ЄДРПОУ 39231024 по рахунку 26001013665903, а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221080000455 від 21.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Співзасновник та директор ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авангард Плюс"" шахрайським шляхом заволоділи коштами в розмірі 100 000 гривень які належать ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з вересня 2017 року вчинялись дії з привласнення коштів, які були розміщенні на банківському рахунку ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авангард Плюс".

Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві код МФО 300346, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, у період з 01.12.2017 року по теперішній час, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 42017221080000455 мали місце у період з вересня по листопад 2017 року, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221080000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в установі в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві код МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6, за період з 01.09.2017 по 30.11.2017, по рахунку № 26001013665903 підприємства ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авангард Плюс" код ЄДРПОУ 39231024 , а саме до: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Зобов'язати представника ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві код МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6 надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в установі в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві код МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6, за період з 01.09.2017 по 30.11.2017, по рахунку № 26001013665903 підприємства ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авангард Плюс" код ЄДРПОУ 39231024, а саме до: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.09.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник