Ухвала суду № 75843413, 06.08.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1845/18

1-кс/683/780/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., секретаря Борикіній Л.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 42018241220000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1О звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації проведено закупівлю автомобіля вантажного Opel Vivaro, за результатами якої переможцем визнано ТОВ «Амаго» (ID: UA-2018-05-11-000976-a).

Разом з тим, пропозиції інших учасників, які були економічно вигідні, відхилено.

Вивченням матеріалів тендерної документації та проведеним оглядом предмету закупівлі встановлено, що останній не відповідає вимогам, встановлених замовником.

У зв’язку з цим, місцевою прокуратурою 11.07.2018 внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 364 КК України під № 42018241220000038.

В ході досудового розслідування встановлено, що тендерною документацією для процедури відкритих торгів визначено основні вимоги до предмета закупівлі, а саме вантажного автомобіля з пробігом не більше 75 тис. км, об’ємом двигуна не більше 2000 куб см, не старше 2014 року.

Вивченням ринкової вартості аналогічних моделей транспортних засобів встановлено, що їх реалізація здійснюється за значно нижчими цінами.

За результатам и вказаних закупівель 11.06.2018 між відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА та ТОВ «Амаго» укладено договір про закупівлю товару № 320 на загальну суму 420 тис. гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі Edata, 14.06.2018 відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА на банківський рахунок ТОВ «Амаго» № 26007571151, відкритий у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» перераховано кошти в сумі 420 тис. гривень.

У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА щодо законності закупівлі та перерахування коштів за вантажний автомобіль.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Амаго», відкритого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» №26007571154.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «Райффайзен банк Аваль», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, підполковнику поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № 26007571154, власником якого являється ПАТ «Райффайзен банк Аваль», в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

2. Зобов’язати ПАТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ», що за адресою: 01030, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунку №26007571154, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по дату дії ухвали

Ухвала діє до 06 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя