Ухвала суду № 75843104, 13.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4330/18

н/п 1-кс/766/11126/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі розслідується кримінальне провадження №42018231070000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.

В ході досудового слідства встановлено, у період 2009-2011 років ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), згідно договору комісії, укладеного з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції через Херсонську митницю ДФС виступало у якості комісіонера.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, а саме: документів щодо здійснення ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) операцій з експорту/імпорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та інші документи).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 та/або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та інші документи).

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя