Ухвала суду № 75841730, 08.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/10719/18

Провадження №1-кс/592/5009/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, за рахунок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт») не сплатив до бюджету податок на додану вартість у 2017 році на загальну суму 1 859 698 грн., яка у 2325 рази перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.201 р. складало 800 грн.), тому є великим розміром.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт») мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності та проведення безпідставних операцій між ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) та ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт»).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт»), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, буд. 299.

У судове засідання слідчий не з'явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 31.10.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32017200000000067 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров