Ухвала суду № 75841658, 13.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39219/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., у кримінальному провадженні № 42018101060000153 від 02.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Іванов Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 42018101060000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки Акт № 192/26-15-14-02-03/34350395 від 28.03.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Газхолдинг Україна», з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) має банківські рахунки: № 26008799970843 (українська гривня) який відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 321983), а також банківські рахунки № 2604666553 (українська гривня), № 26008136004 ( українська гривня), № 26005448632 (російський рубль), № 26003395806 (долар США), № 26003404894 (євро), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а також банківський рахунок № 26006000637870 (українська гривня) який відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 321983), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395), що знаходяться у наступних банківських установах:

-ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 321983), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд 9/2., документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку: № 26008799970843 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо.

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул Лєскова, буд. 9, документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 2604666553 (українська гривня), № 26008136004 ( українська гривня), № 26005448632 (російський рубль), № 26003395806 (долар США), № 26003404894 (євро), за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку: № 26006000637870 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39219/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець