Постанова № 75841103, 19.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/22474/18, 1-кс/522/10922/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю слідчого Натальченко О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №3201716002000000004 від 22.03.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що службові особи ОК ЖБК «Левітана» при будівництві будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка масив «Радужний» ж/масив Ульянівка, буд. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 (будівельна адреса: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Левітана 118-Д(буд), з метою отримання необлікованих прибутків допустили численні порушення норм податкового, земельного законодавства, а також інших норм будівництва виконання яких є обов’язковим при виконанні будівельних робіт на вказаному об’єкті.

У клопотанні указано, що у міськрайонному управлінні у Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме документація на підставі якої відводилася земельна ділянка в оренду ТОВ «ЖБТ Вирій» (ЄДРПОУ 32784985) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, масив Радужний, ж/м Ульянівка, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 (будівельна адреса: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Левітана 118-Д(буд)).

Слідчий Натальченко О.М. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Натальченко О.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до висновку №8 від 10.03.2017 року встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Левітана» (код ЄДРПОУ 38227841) в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель, шляхом нецільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2 346 894,36 грн. та податкові зобов’язання з податку на додану вартість у сумі 2 607 660,40 грн., що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4 954 554,76 грн., що являється особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання ЖК «Левітана» розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, масив Радужний, ж/м Ульянівка, 15/1,15/2, 15/3, 15/4, згідно публічної кадастрової карти України знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 5123755800:01:001:0157, з цільовим призначенням «іншого призначення».

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні міськрайонного управління у Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області, у зв’язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 Миколайовичута, або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), в тому числі в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

договору оренди укладеного з ТОВ «ЖБТ Вирій» (ЄДРПОУ 32784985) та документації на підставі якої відводилася земельна ділянка в оренду ТОВ «ЖБТ Вирій» (ЄДРПОУ 32784985) за адресою: Одеська область, Овідіопольськийрайон, с. Лиманка, масив Радужний, ж/м Ульянівка, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 будівельна адреса: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Левітана 118-Д(буд), які знаходиться у володінні міськрайонного управління у Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.07.2018