Постанова № 75840721, 03.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/13028/18, 1-кс/522/13442/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю прокурора Богулевського А.В., слідчого Пристяжнюк А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №1201816000000329 від 10.04.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Доводи клопотання слідчий Роженко О.В. обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181690000000329 від 10.04.2018 за фактом внесення службовими особами завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стали підставою для вчинення дій з реєстрації ТОВ «Кастор Груп» (ЄДРПОУ 40025460), яке виступає засновником ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543). В свою чергу, ТОВ «ФК «Сігма Інвест» за рахунок власних коштів на суму 300 000 000 грн. надало кредит ПП «Інгус Ойл» (ЄДРПОУ 36143790), що перебуває на обліку Одеського управління Офісу ВПП ДФС.

В клопотанні зазначено, що на виконання доручення слідчого, в ході аналізу баз даних ГУ ДФС України, встановлено, що у ТОВ «Кастор Груп» (ЄДРПОУ 40025460) та ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543) відсутні відомості щодо податкових зобов’язань та податкового кредиту за весь період діяльності підприємств. Крім того, ТОВ «Кастор Груп» (ЄДРПОУ 40025460) не надає звітність до ДФС України за формою 1-ДФ, щодо осіб, які отримують доходи на підприємстві.

Прокурор Богулевський А.В., слідчий Пристяжнюк А.В., кожний окремо, у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора Богулевського А.В., слідчого Пристяжнюк А.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно довідки з Державної Фіскальної Служби України встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543) використовує (використовувало) розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «КБ «Земельний капітал» та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), у зв’язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та за дорученням працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, а саме до:

- документів щодо відкриття в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунку

№ 26500528256001, який використовує ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543) - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26500528256001, який використовує ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 14.09.2016 року по 22.05.2017 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26500528256001, який ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543), за період з 14.09.2016 року по 22.05.2017 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26500528256001, який ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543), за період з 14.09.2016 року по 22.05.2017 року;

- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп’ютерів та МАС – адреси мережевої карти комп’ютерів, з якими відбувалось з’єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № 26500528256001, який використовує ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест» (ЄДРПОУ 40034543), за період з 14.09.2016 року по 22.05.2017 року, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

03.08.2018