Ухвала суду № 75838106, 13.08.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.08.2018

Справа №642/3281/18

Провадження №1кс/642/1977/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря тугая К.В., , розглянувши внесене слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ірковим В.О. клопотання у кримінальному провадженні № 12018220510001330 від 30.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ірков В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346, який належить ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ІПН 349552020359, а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627.

30.05.2018 до ЧЧ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що у період з 16 по 18 травня 2018 року невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_6, використовуючи інтернет-ресурс www.olx.ua шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» у сумі 36000 гривень, завдавши останнім матеріальну шкоду.

За даним фактом 30.05.2018 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №12018220510001330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 16 травня 2018 року на інтернет-сайті оголошень www.olx.ua він побачив оголошення про продаж металевих ємностей з контактним номером телефону НОМЕР_1 та ім'ям ОСОБА_6, яке його зацікавило. В телефонному режимі він домовився з ОСОБА_6 про купівлю 2-х ємностей за загальною ціною 36000 (тридцять шість тисяч грн.) грн. З електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 ним був отриманий договір-поставки №79 від 16.05.2018 та рахунок на оплату №2054/05 від 16.05.2018 на суму 36000 грн. Постачальником було зазначене ТОВ Дектрейл солюшнс»: п/р НОМЕР_2, в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, 03048, м. Київ, вул. Федора Ернста, буд. 16 В, код за ЄДРПОУ 41876531, ІПН 418765326587, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 О 13 годині 18.05.2018 ТОВ «Т Престиж» перерахувало зі свого рахунку п/р НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346, на рахунок ТОВ Дектрейл солюшнс» 36000 грн. Після чого через деякий час зв'язок з ОСОБА_6 припинився, а металеві ємності так і не були поставлені.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника п/р НОМЕР_2, в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ «СБЕРБАНК» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника п/р НОМЕР_2, в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 код ЄДРПОУ 25959784, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Іркова В.О. у кримінальному провадженні № 12018220510001330 від 30.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Іркову Володимиру Олександровичу, або за його дорученням оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області Гасанову Аждару Аллахверді огли, старшому оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області Жданову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346, який належить ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ІПН 349552020359, а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627. Вищезазначену інформацію надати у Харківському відділенні №3 АТ «СБЕРБАНК», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Шрамко