Ухвала суду № 75835880, 09.08.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/5054/18

Провадження № 1-КС/415/1106/18

УХВАЛА

про скасування арешту майна

09.08.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г.,

за участі секретаря Павлова О.В.,

прокурора Шевцова О.В.,

представника ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс»

адвоката Чернобай С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «НКФ «Агронафтасервіс» Чернобай Сергія Сергійовича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «НКФ «Агронафтасервіс» Чернобай Сергія Сергійовича про скасування арешту, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою Краматорського міського суду від 30.03.2017 року №234/4699/17, на вугільну продукцію загальною вагою 567,2 т., що належить ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.03.2017 p. слідчим суддею Краматорського міського суду Демидовою В.К. було задоволено клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Ляшко Р.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42017050000000227 від 09.03.2017 р. Цією ухвалою накладено арешт на майно, яке було вилучено 29.03.2017 р. під час проведення обшуку території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, а саме вугільну продукцію загальною вагою 567.2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302).

Виходячи зі змісту ухвали арешт накладений у зв'язку з тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем особами ПАТ «Лисичанськвугілля», в результаті чого державним інтересам завдано збитків у значних мірах. Слідчий мотивує відношення TOB «НКФ «Агронафтасервіс» до даного кримінального правопорушення тим, що згідно матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено, що керівництво ПАТ «Лисичанськвугілля», попередньо зорганізувавшись для вчинення злочину з керівниками підпорядкованих йому відокремлених підрозділів «Шахта імені Д.Ф. Мельникова», «Шахта Новодружевська», «Шахта Привільнянська» та «Шахта імені Г.Г. Капустіна», умисно, з метою подальшого привласнення, шляхом службового підроблення, створюють не обліковані лишки вугілля, яке реалізовується підконтрольним у Донецькій області суб'єктам господарювання, а саме ПП «Ліга Групп» та ПП «Камерон» по підробленим товарно-транспортним накладним. Подальша реалізація вугілля відбувається по документах ПП «Ліга Групп» та ПП «Камерон». Отримані від злочинної діяльності грошові кошти привласнюються керівництвом вищевказаних суб'єктів господарювання. Згідно оперативної інформації ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено, що частково надлишки видобутого вугілля передаються на зберігання до TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302), яке орендує у ФОП ОСОБА_3, інн НОМЕР_1 (згідно договору оренди № 01/17 від 01.01.2017) частину території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_1

12.01.2018 року прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущий О.В. постановив визначити підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017 р за ч. З ст. 191 КК Украйни за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

03 липня 2017 року слідчий судця Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М. розглянувши у судовому засіданні клопотання TOB «НКФ «Агронафтасервіс» в особі директора ОСОБА_7 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України постановив відмовити у задоволенні клопотання. Основною підставою, з якою було відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту стало те, що під час розгляду зазначеного клопотання слідчий та прокурор, повідомили про те, що документацію, якою були зафіксовані фінансово-господарські операції між TOB «НКФ «Агронафтасервіс» та ПАТ «Лисичанськвугілля» стосовно закупівлі вугілля, було передано до Державної аудиторської служби Луганської області, яка проводить ревізію у ПАТ «Лисичанськвугілля» для отримання відповідної оцінки цих взаємовідносин.

Слід зазначити, що державна аудиторська служба надала висновок стосовно документації, якою були зафіксовані фінансово-господарські операції між TOB «НКФ «Агронафтасервіс» та ПАТ «Лисичанськвугілля» стосовно закупівлі вугілля.

Під час проведення ревізії встановлено, що реалізація вугільної продукції здійснювалась за договорами, укладеними між ВП «УЗЗП» та покупцями, а відвантаження вугільного продукції здійснювалось безпосередньо з відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» (шахт).

Реалізація вугільної продукції здійснювалась з урахуванням якісних показників знижок/надбавок (реалізація рядового вугілля здійснюється на підставі посвідчення якості вугілля (УПД-35) та акту про відпустку вугілля споживачам) відповідно до умов укладених договорів.

Всього за період що підлягав ревізії TOB «НКФ «Агронафтасервіс» було придбано вугільної продукції:

за договором від 07.11.2016 року № 107, TOB «НКФ «Агронафтасервіс» було придбано 500 тон. На суму 518 495,00 грн. (ВП «Шахта ім.. Г.Г. Капустіна» -350 тон. На суму 365 380,50 грн., ВП «Шахта Новодружевська» - 150 тон на суму 153 114,50 грн.); - За договором від 22.12.2016 року № 123, TOB «НКФ «Агронафтасервіс» було придбано 478 тон на суму 527 983,48 грн. (ВП «Шахта ім.. Г.Г. Капустіна» - 228 тон. На суму 292 904,64 грн., ВП «Шахта Новодружевська» - 100 тон на суму 126 212,50 грн., ВП «Шахта ім. Д.Д. Мельникова» - 150 тон. На суму 108 866,34 грн.

Під час ревізії проведено співставлення фактичної ціни реалізації вугільної продукції з ціною, встановленою наказами по ПАТ «Лисичанськвугілля» «Про введення в дію договірної ціни на вугільну продукцію до ПАТ «Лисичанськвугілля» та протоколів засідання Ради Оптового Ринку вугільної продукції України, фактів реалізації нижче встановленої зазначеними наказами та протоколами (з урахуванням знижок/надбавок) не встановлено.

Отже, було встановлено, що Державною аудиторською службою Луганської області не виявлено жодних порушень з боку TOB «НКФ «Агронафтасервіс» стосовно придбання даної вугільної продукції та підтверджується, що вся фінансово-господарська діяльність між TOB «НКФ «Агронафтасервіс» та ПАТ «Лисичанськвугілля» відбувалась виключно на законних підставах, а тому правові підстави для арешту вилученого майна, а саме вугільної продукції загальною вагою 567,2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302), відпали.

У зв'язку з вищевикладеним просили суд зняти арешт з вугільної продукції вагою 567,20 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс», накладений Краматорським міським судом від 30 березня 2017 року по справі № 234/4699/17.

Прокурор Шевцов О.В. в судовому засіданні зазначив, що вирішення клопотання є передчасним, оскільки не прийнято процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню.

Адвокат Чернобай С.С. в судовому засіданні підтримав викладені в заяві обставини, додатково зазначив, що на одну й ту саму вугільну продукцію, що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» фактично двічі було накладено арешт. Це пов'язано із відкриттям двох кримінальних проваджень (прокуратурою Донецької області та прокуратурою Луганської області), де підприємство було і є свідком, а саме:

Слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г. було задоволено клопотання слідчого про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42017130000000056 від 22.02.2017 року. Цією ухвалою накладено арешт на вилучене майно, а саме гірничу масу , що належить TOB «НКФ «Агронафтсервіс» у кількості 521,86 м. куб. вилучену під час огляду промислового майданчику, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та гірничу масу у кількості 79,6 м. куб. вилучену під час огляду огородженої дільниці місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_3

Згідно з постановою про закриття кримінального провадження від 31.10.2017 року кримінальне провадження № 42017130000000056 від 22.05.2017 року було закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в результаті чого ухвалою Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 26 грудня 2017 року було скасовано арешт на зазначену вугільну продукцію.

Також, 30.03.2017 р. слідчим суддею Краматорського міського суду Демидовою В.К. було задоволено клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Ляшко Р.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42017050000000227 від 09.03.2017 р. Цією ухвалою накладено арешт на майно, яке було вилучено 29.03.2017 р. під час проведення обшуку території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, а саме вугільну продукцію загальною вагою 567,2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302).

У кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 42017050000000227 від 09.03.2017 р. з моменту вилучення майна (29.03.2017 року) і по теперішній час посадових осіб та працівників TOB «НКФ «Агронафтасервіс» не повідомлено про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України від 09.03.2017 року. Таким чином, вугільна продукція, вилучена у TOB «НКФ «Агронафтасервіс», посадові особи та працівники якого є лише свідками у даному кримінальному провадженні і не є підозрюваними, але не дивлячись на це, майно безпідставно утримується правоохоронними органами.

Аргументом правоохоронних органів стосовно того, чому не скасовується арешт на зазначену гірничу масу є те, що необхідно отримати результати експертизи для визначення якості вугілля. Слід зазначити, що необхідні зразки вугільної продукції для проведення даної експертизи у достатній кількості вже були зібрані і надіслані. У зв'язку з цим утримувати вугільну продукцію загальною вагою 567,2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» немає сенсу. До того ж це призводить до погіршення якісних характеристик вугілля, в результаті чого знижується його вартість, що призводить до суттєвих збитків для підприємства. Отже просили клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора судового засідання, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою Краматорського міського суду №234/4699/17 від 30.03.2017 року накладено арешти на майно, яке було вилучено 29.03.2017 р. під час проведення обшуку території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, а саме вугільну продукцію загальною вагою 567.2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302).

Згідно з ухвалою Краматорського міського суду №234/8758/17 від 03.07.2017 року задоволенні клопотання TOB «НКФ «Агронафтасервіс» в особі директора ОСОБА_7 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України відмовлено. Головною підставою для відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту стало те, що призначена економічна експертиза видобутого вугілля щодо його об'єму, якості, відповідності бухгалтерським документам, а також проводиться позапланова виїзна ревізія фінансово-господарської ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів для отримання відповідної оцінки цих взаємовідносин.

Відповідно до договору оренди №01/17 від 01.01.2017 р. TOB «НКФ «Агронафтасервіс» надано на правах оренди в користування частина території з залізно дорожнім тупиком загальною площею 400 кв.м.. і складських приміщень загальною площею 200 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_1 для виконання робіт по складуванню вугільної продукції і виконанню завантажувально-відвантажувальних робіт.

Згідно з договору про надання послуг з організації відвантажування вугільної продукції №2 від 01.01.2017 р. Приватне підприємство «Лоно 13» надає послуги TOB «НКФ «Агронафтасервіс» з організації відвантажування вугільної продукції автомобільним чи залізничним транспортом.

Згідно з договором відповідального зберігання №1 від 03.01.2017 р. ФОП ОСОБА_9 приймає від TOB «НКФ «Агронафтасервіс» на відповідальне зберігання протягом строку договору вугілля кам'яне за адресо. АДРЕСА_2

Згідно з договору №107 від 07.11.2016 р. та договору №123 від 22.12.2016 р. , а також додаткових угод до них, ПАТ «Лисичансьвугілля» поставляє TOB «НКФ «Агронафтасервіс» вугілля марки ДГР 0-200 енеретичний.

Відповідно до актів про відвантаження вугілля споживачу за період з 10.11.2016 по 10.02.2017 р. вбачається, що TOB «НКФ «Агронафтасервіс» відвантажено 605 тон вугілля.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи те, що з моменту накладення арешту минуло більше року, тобто у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх слідчих дій щодо вказаної вугільної продукції загальною вагою 567,2 т., метою накладення арешту на майно було лише забезпечення його зберігання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «НКФ «Агронафтасервіс» Чернобай Сергія Сергійовича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017050000000227 від 09.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на вугільну продукцію загальною вагою 567.2 т., що належить TOB «НКФ «Агронафтасервіс» (ЄДРПОУ 34280302), накладений ухвалою Краматорського міського суду №234/4699/17 від 30.03.2017 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г.Березін