Ухвала суду № 75835533, 13.08.2018, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1291/18

Провадження № 1-кс/396/393/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.08.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Шепетько Володимир Іванович, при секретарі Стеценко А.О., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Філюкова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 42018121230000010 від 02.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Філюков В.В., за погодженням з прокурором Новоукрїнської місцевої прокуратури Новіковою О.В., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42018121230000010 від 02.05.2018 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що між відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та ПП "Ліга Монтажу" (код 41434363) було укладено договір №4/27 від 08.09.2017 року на виконання робіт по об"єкту" Реконструкція котельні Глодоської ЗШ І-ІІІ ст. Новоукраїнського району Кіровоградської області, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69".

У свою чергу керівник ПП "Ліга Монтажу" ОСОБА_3, виконуючи роботи на вказаному об"єкті, будучи одночасно керівником ПП "Артгазбуд" укладає договір з відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та виконує сам у себе авторський нагляд і розробляє проектно-кошторисну документацію, до якої можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості щобо об"ємів, вартості виконаних підрядних робіт, а також цін на будівельні матеріали.

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 16.05.2018 № 3854/39/110/01-18, наданим за дорученням слідчого у кримінальному провадженні, керівником ПП «Ліга Монтажу» листом від 17.05.2018 № 4 було надано відмову у добровільній видачі копій та оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, згідно договору № 4/27 від 08.09.2017 укладеного з відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА по об'єкту: «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ I-III ст. Новоукраїського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69».

Згідно інформації, викладеної в листі ГУ ДФС у Кіровоградській області для здійснення господарської діяльності ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, будинок 26/70, м. Кропивницький, 25000), та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

ПП «Ліга Монтажу» отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583) з рахунку відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА № 35427101048104, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016), за проведення робіт згідно договору по об'єкту «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ I-III ст. Новоукраїського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69». грошові кошти в сумі 1 451 922 грн. відповідно до платіжних доручень.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

В судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв'язку з чим фіксація ходу судового засідання не здійснювалась.

У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матерілах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Філюкову В.В. дозволу про відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, будинок 26/70, м. Кропивницький, 25000) за період часу з 15.07.2017 по 01.08.2018 (включно), а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, будинок 26/70, м. Кропивницький, 25000) з 15.07.2017 по 25.06.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, б.26/70, м. Кропивницький, 25000) з 15.07.2017 по 01.08.2018 (включно);

- заяв ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) № НОМЕР_1, відкритого 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, будинок 26/70, м. Кропивницький, 25000) отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- заяв на видачу готівки ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29);

- інформації відносно ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого 15.07.2017 в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, будинок 26/70, м. Кропивницький, 25000);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29) за період з 15.07.2017 по 01.01.2018 (включно);

- інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Ліга Монтажу» (код ЄДРПОУ 41434363, юридична адреса:м. Кропивницький, вул. Мічуріна, 29), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Ця ухвала діє протягом 30 днів, тобто з 13.08.2018 року по 12.09.2018 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: В. І. Шепетько