Ухвала суду № 75833992, 13.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12250/18

Провадження № 1-кс/344/5514/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Пелеша Михайла Володимировича, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32018090000000042 від 30.07.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що ряд невстановлених слідством осіб створивши (придбавши) ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806), ТОВ «Ін Вест Метал» (код ЄДРПОУ 39440514), ТОВ «ІНВЕСТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 37794610), ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498), ТОВ «Агрокор Компані» (код ЄДРПОУ 41705605), ТОВ «Варлес» (код ЄДРПОУ 41751007), ТОВ «Будівельна Компанія «Провід-Корп» (код ЄДРПОУ 41031559), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281) ТОВ «Парадайс Інвест» (код ЄДРПОУ 40948023), ТОВ «ТПК-ІФ» (код ЄДРПОУ 39007223), ТОВ «Голд Таун ЛТД» (код ЄДРПОУ 41070032), ТОВ «Валмарт» (код ЄДРПОУ 41070205), ТОВ «Фінанс Індустріал» (код ЄДРПОУ 41068568), ТОВ «Сільвер Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), ТОВ «Гудвей Компані» (код ЄДРПОУ 41070027), ТОВ «Імпонтер» (код ЄДРПОУ 40757013), ТОВ «Альтеррстрой» (код ЄДРПОУ 41160749) та ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, впродовж 2016-2018 років вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 156 527 грн., що є особливо великим розміром. Поряд з цим вищевказані особи, вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення (придбання) ТОВ «Ін Вест Метал» (код ЄДРПОУ 39440514), ТОВ «ІНВЕСТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 37794610), ТОВ «Імпонтер» (код ЄДРПОУ 40757013), ТОВ «Альтеррстрой» (код ЄДРПОУ 41160749) та ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720) з метою прикриття незаконної діяльності по безпідставному формуванні підприємствами реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість. При цьому організатори такої незаконної діяльності усвідомлювали, що зайняття ними фіктивним підприємництвом не переслідує мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України.

У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 на ім'я якого було зареєстровано ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), який пояснив, що зареєстрував вказане товариство у 2017 році за грошову винагороду, проте жодної господарської діяльності від імені ТОВ «ЗТС-Інвест» він не здійснював. Таким чином, є підстави вважати, що доходи у вигляді безготівкових коштів, які перебувають (перебували) на банківських рахунках ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, та є доходом від такої підприємницької діяльності.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні банківських документів, які в подальшому будуть використані при проведенні почеркознавчих експертиз підписів та почерку службових осіб ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), для проведення якої необхідні вільні взірці підпису та почерку останніх. У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що особами, які діють від імені ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720) використовується рахунок №26008300014628 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито у ПАТ "Ідея банк" (МФО 336310). Так, з метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, походження коштів на рахунку ТОВ «ЗТС-Інвест» та подальше їх використання, встановлення фактів поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись рахунками ТОВ «ЗТС-Інвест» виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап’юку Олегу Васильовичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720) №26008300014628 (Українська гривня, Долар США, Євро), який знаходиться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) (м. Львів, вул. Валова, 11), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів за період із 01.01.2016 року по 13.08.2018 року, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавалися останніми для відкриття вищевказаних рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк