Ухвала суду № 75831156, 08.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/5783/18

Провадження №1-кс/204/1978/18

УХВАЛА

іменем України

08 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Капустяник С.З. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Капустяник Світлані Зеновіївні, а також слідчим слідчої групи: заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Суворову Андрію Євгеновичу, старшому слідчому Алексєйчуку Кирилу Володимировичу, старшому слідчому Давидову Миколі Сергійовичу, старшому слідчому Рязанову Дмитру Ігоревичу або співробітникам податкової міліції, визначеним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107), №26006050276438, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку

ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) за період з 01 січня 2014 року по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за вказаний період; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаним рахункам ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107), та інформацію де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за вказаний період; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за вказаний період.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018041650000044 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро здійснили створення (реєстрацію) підприємства ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205 КК України. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) було зареєстровано 02 березня 2016 року Дніпропетровським міським управлінням юстиції за реєстраційним номером 12241020000075900, як зазначено у картці юридичної особи з витягу АІС «Податковий Блок». Засновником та керівником підприємства значиться громадянин ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1). Проте, будучи допитаним, свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав показання, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) відношення не має та фактично директором та засновником вказаного підприємства не являється. Також, згідно даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі «Податковий Блок» службовими особами ТОВ «Зоріна Тур» 09 березня 2016 року було відкрито рахунок №26006050276438 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Оперативним підрозділом ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено наступне: особи, які користуються реквізитами ТОВ «Зоріна Тур» та мають доступ до рахунку підприємства, здійснюють незаконну діяльність, що полягає у регулярному знятті готівки з рахунку підприємства на користь третіх осіб, після того, як вказані кошти під виглядом плати за продукцію перераховуються на рахунок ТОВ «Зоріна Тур». Так як вказане підприємство не зареєстровано як платник ПДВ, встановити суми, які таким чином конвертуються у готівку та осіб, які до цього причетні, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до руху по рахунку підприємства у банківській установі. Крім того, зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані в ході досудового розслідування, а саме - експертами в ході проведення судових експертиз - економічної та почеркознавчої.

Старший слідчий Капустяник С.З., належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Капустяник Світлані Зеновіївні, а також слідчим слідчої групи: заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Суворову Андрію Євгеновичу, старшому слідчому Алексєйчуку Кирилу Володимировичу, старшому слідчому Давидову Миколі Сергійовичу, старшому слідчому Рязанову Дмитру Ігоревичу або співробітникам податкової міліції, визначеним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) - №26006050276438, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку

ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) за період з 09 березня 2016 року по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 09 березня 2016 року по даний час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаним рахункам ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107), та інформацію де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період з 09 березня 2016 року по даний час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості, за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Зоріна Тур» (код за ЄДРПОУ 40315107) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період з 09 березня 2016 року по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: