Ухвала суду № 75829720, 11.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3842/18

Провадження № 1-кс/201/3249/2018

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Бережною О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощуком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017000000001419 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ЯрощукомО.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017000000001419 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 17.07.2017 у справі №757/23907/17-к, якою зобов'язано компетентних осіб ГСУ НП України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою адвоката Колесникова О.А., який діє в інтересах приватної компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» від 19.04.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом грубого порушення службовими особами ТОВ «Амстор» податкового законодавства, а саме несплати в 2015-2016 роках податку на землю в особливо великих розмірах та з метою своєчасного захисту порушених прав компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», яка зазнала шкоди від протиправних дій відповідних осіб.

Також, 06.11.2017 року до ЧЧ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матвійчук Г.О. про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича від 03.07.2017, про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації яка зазначена в заяві адвоката Колесникова О.А. встановлено, що на протязі 2015 - 2017 років ТОВ «Амстор» (код 32123041) мало взаємовідносини з підприємствами, які сформували «фіктивний» податковий кредит, та мать ознаки фіктивності: ТОВ «Наво Трейд» (код 39768818), ТОВ «Артс Центр» (код 39867381), ТОВ «Домінант - Інвест» (код 39671719), ТОВ «Рамзес Фінанс» (код 40148977), ТОВ «Торгово - фінансова фірма «Сантіс» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Науково - виробниче підприємство «МК Енергобуд» (код 38313190), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «Сапсан-М» (код 38913426), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (код 38927622) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код 39583591).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор» (код 32123041) по взаємовідносинам з ТОВ «Наво Трейд» (код 39768818), ТОВ «Артс Центр» (код 39867381), ТОВ «Домінант - Інвест» (код 39671719), ТОВ «Рамзес Фінанс» (код 40148977), ТОВ «Торгово - фінансова фірма «Сантіс» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Науково - виробниче підприємство «МК Енергобуд» (код 38313190), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «Сапсан-М» (код 38913426), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (код 38927622) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код 39583591), які необхідні для встановлення факту реальності фінансово-господарських операцій по взаємовідносинами із вказаними підприємствами в період 2015 - 2017 років.

Документи ТОВ «Амстор» (код 32123041) по взаємовідносинам з вказаними підприємствами мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст.212 КК України.

Таким чином, документи ТОВ «Амстор» (код 32123041) по взаємовідносинам із ТОВ «Наво Трейд» (код 39768818), ТОВ «Артс Центр» (код 39867381), ТОВ «Домінант - Інвест» (код 39671719), ТОВ «Рамзес Фінанс» (код 40148977), ТОВ «Торгово - фінансова фірма «Сантіс» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Науково - виробниче підприємство «МК Енергобуд» (код 38313190), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «Сапсан-М» (код 38913426), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (код 38927622) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код 39583591) в період 2015 - 2017 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб'єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Крім того, в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Амстор» (код 32123041).

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Амстор» (код 32123041) для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Амстор» (код 32123041).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В. Сапсаю О.В., Кривобоку Р.В., Олешко В.І., Костівій О.В., Кліпі О.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Амстор» (код 32123041), а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Амстор» (код 32123041) із ТОВ «Наво Трейд» (код 39768818), ТОВ «Артс Центр» (код 39867381), ТОВ «Домінант - Інвест» (код 39671719), ТОВ «Рамзес Фінанс» (код 40148977), ТОВ «Торгово - фінансова фірма «Сантіс» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Науково - виробниче підприємство «МК Енергобуд» (код 38313190), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «Сапсан-М» (код 38913426), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (код 38927622) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код 39583591) в період 2015 - 2017 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, договори субпідряду, договори оренди нерухомого майна, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару; листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001419.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов