Ухвала суду № 75827106, 13.08.2018, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/2273/17

провадження № 1-кс/527/563/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя - суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., з участю секретаря судового засідання - Папенко Л.І., прокурора Нечипоренка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12017170140000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12017170140000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських рахунків ТОВ «Наше тепло» (код ЄДРПОУ 40144197) №№26052014882701, 26007014882701, 26006014882702, 37513000267440, 26006014882702 відкритих у ПАТ «Альфа банк» (МФО 300346), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346). Прохав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Глобинського ВП ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017170140000849 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення Управління СБ України у Полтавській області про привласнення службовими особами ТОВ «Наше тепло» коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров'я на території Глобинського району.

21 червня 2016 року між Глобинською районною радою та ТОВ «Наше тепло» укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об'єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено Кринківську ЗОШ І-ІІІ ступенів (с. В. Кринки, вул. Незалежності,139/2) та Градизьку гімназію (смт. Градизьк, вул. Героїв Дніпра,1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між Глобинською ЦРЛ та ТОВ «Наше тепло» укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою м. Глобине, туп. Лікарняний,1.

10.10.2016 між Відділом освіти, сім'ї та молоді Глобинської РДА та ТОВ «Наше тепло» укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: с. В. Кринки, вул. Незалежності,139/2 та смт. Градизьк, вул. Героїв Дніпра,1.

В подальшому між Глобинською ЦРЛ та ТОВ «Наше тепло» укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ «Наше тепло» відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ «Наше тепло» на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою м. Глобине, туп. Лікарняний,1 встановлений рішеннями виконавчого комітету Глобинської міської ради №74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між відділом освіти, сім'ї та молоді Глобинської РДА та ТОВ «Наше тепло» укладено договір №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ «Наше тепло» відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ «Наше тепло» на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою с. В. Кринки, вул. Незалежності,139/2 встановлений рішеннями виконавчого комітету Кринківської сільської ради №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ «Наше тепло» на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою смт. Градизьк, вул. Героїв Дніпра,1 встановлений рішеннями виконавчого комітету Градизької селищної ради №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ТОВ «Наше тепло» злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв'язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи які стосуються господарської діяльності ТОВ «Наше тепло», а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Наше тепло» (код ЄДРПОУ 40144197) №№26052014882701, 26007014882701, 26006014882702, 37513000267440, 26006014882702, відкритих у ПАТ «Альфа банк» (МФО 300346), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 .

Вилучення документів на відкриття вказаних рахунків є необхідним для підтвердження особи отримувача коштів, оскільки по банківським рахункам ТОВ «Наше тепло» № №26052014882701, 26007014882701, 26006014882702, 37513000267440, 26006014882702, відкритих у ПАТ «Альфа банк» (МФО 300346) міг відбуватися рух бюджетних коштів.

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб'єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками є необхідними для об'єктивного встановлення суми отриманих ТОВ «Наше тепло» бюджетних коштів за фактично надані послуги із постачання теплової енергії.

Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПАТ «Альфа банк» можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судовому засіданні прокурор Нечипоренко В.В. клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ «Альфа банк» у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурором доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківські рахунки ТОВ «Наше тепло» (код ЄДРПОУ 40144197) №№26052014882701, 26007014882701, 26006014882702, 37513000267440, 26006014882702 відкриті у ПАТ «Альфа банк» (МФО 300346), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договори щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018., які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346)., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12017170140000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренку В.В. (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських рахунків ТОВ «Наше тепло» (код ЄДРПОУ 40144197) №№26052014882701, 26007014882701, 26006014882702, 37513000267440, 26006014882702 відкритих у ПАТ «Альфа банк» (МФО 300346), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Глобинського

районного суду Полтавської області Т. В. Левицька