Ухвала суду № 75825477, 09.08.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12539/18

Провадження № 1-кс/161/6589/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосада Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосад Ю.О. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому та старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Вальчуку Вадиму Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків №26004279333 (840-долар США, 978-ЄВРО, 980- українська гривня) ТОВ «НІК АВТО» (код ЄДРПОУ 39848002), які знаходяться у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), за період з 17.07.2015 по 01.07.2018 та провести вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що документи щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ «НІК АВТО», які містяться у АБ «Укргазбанк», підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, в зв'язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор не з'явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції Новосаду Юрію Олександровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Вальчуку Вадиму Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків №26004279333 (840-долар США, 978-ЄВРО, 980- українська гривня) ТОВ «НІК АВТО» (код ЄДРПОУ 39848002), які знаходяться у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), за період з 17.07.2015 по 01.07.2018 та провести вилучення оригіналів таких документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 17.07.2015 по 01.07.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 17.07.2015 по 01.07.2018;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 17.07.2015 по 01.07.2018 та інших документів необхідних для зняття готівки;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

- документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.