Ухвала суду № 75822614, 31.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36980/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ Остроушко Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017100000000353, -

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ Остроушко Є.В., погоджене прокурором відділу ГПУ Вакаровим Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017100000000353.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості, діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ «Сумитеплоенерго» на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», згідно вказаних розрахунків, відсутнє.

Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ «Сумитеплоенерго» код ЄДРПОУ 33698892 (Сумська ТЕЦ), ТОВ «Євро-Реконструкція» код ЄДРПОУ 37739041 (Дарницька ТЕЦ), ПАТ «Черкаське Хімволокно» код ЄДРПОУ 00204033 (Черкаська ТЕЦ), ТОВ Фірма «Технова» код ЄДРПОУ 24100060 (Чернігівська ТЕЦ) було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об'ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам'яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» (ЄДРПОУ 40313335), яке зареєстроване в Маріупольській ОДПІ, засновником якого є ТОВ «ТД «Анрацитвуглеінвест».

За наявною інформацією ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ASSA Global TRADING AG.

Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.

При цьому отримано інформацію, що ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи пов'язане підприємство ТОВ «Українська вантажна компанія» (40826825) вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.

Так, проведеним оглядом розрахункових рахунків ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», отриманих під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/18604/18-к від 17.04.2018, встановлено, що протягом 2017-2018 років було перераховано грошові кошти в адресу ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (41136098) на суму 37,6 млн.грн. з призначенням платежу: «Сплата страхового платіжу, згідно договору добровільного страхування фінансових ризиків № 08/02/2017-ФР від 08.02.2017р. Без ПДВ»; перераховано грошові кошти в адресу ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971) на суму 48 360 800 грн. з призначенням платежу: «Оплата страхового платежу згідно Генерального договору №16/01/2017-В-Г від 16.01.2017р. Без ПДВ»; перераховано грошові кошти в адресу ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) на суму 3 599 423 грн. з призначенням платежу: «Оплата за надання послуг з управління та організації діяльності підприємства згідно дог.№11/01 від 11.01.2017р. Без ПДВ».

Оглядом розрахункових рахунків ТОВ «Українська вантажна компанія» відкритих в АТ «Південний», отриманих під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/18604/18-к від 17.04.2018, встановлено, що протягом вересня 2017 - березень 2018 було перераховано грошові кошти в адресу фізичних осіб-підприємців та підприємств на суму 27,5 млн.грн. за послуги з перевезень без ПДВ.

Зокрема, в адресу ТОВ «Асторс Груп» (ЄДРПОУ 41036426) перераховано 2 292 802 грн. з призначенням платежу: «оплата за організацію послуг по наданню вагонів у користування у міжнародному сполученні»; ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) - 4 075 731 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) - 1 000 000 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4) - 4 525 897грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5) - 4 985 195 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6) - 4 699 484 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7) - 3 872 518 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги».

Більшість зазначених фізичних осіб підприємців отримували доходи від ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ», за ознакою доходу «101».

Отже, є підстави вважати, що реквізити зазначених ФОП використовувались для обготівкування коштів перерахованих від ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ».

Разом з цим, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» (40313335), в ході виконання якого встановлено, що ТОВ «Енергосуглеснаб» призупинило здійснювати фінансово-господарську діяльність та було перереєстроване на ОСОБА_10, який в ході допиту надав покази, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергосуглеснаб» та погодився на перереєстрацію підприємства за грошову винагороду в розмірі 1000 грн.

Також працівниками ДФС надано інформацію, що починаючи з 2018 року діяльність по фінансовому врегулюванню при здійсненні імпорту вугілля для ПАТ «Черкаське Хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ Фірма «Технова» ("Чернігівська ТЕЦ"), ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) почали здійснювати наступні підприємства, а саме: ТОВ «Група «УМВБ» (36471995) та ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412).

У органу досудового розслідування для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Група «УМВБ» (36471995), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (37269412), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (41136098), ТОВ «Асторс Груп» (41036426), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати інформацію в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) не передбачається можливим.

У заяві поданій до суду прокурор Вакаров Д. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ Остроушко Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017100000000353 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000000353 від 21.03.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Писаренку А.Г., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з можливістю вилучення їх копій, а саме: руху грошових коштів по рахункам: №НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 - ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), №НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 - ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24 - ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27 - ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32 - ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6), НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 - ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48 - ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб'єктів господарювання, а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах із зазначенням адрес, часу та дати операцій, за період з 01.01.2017 по 31.07.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36980/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Вакаров Д.

Слідчий суддя В. В. Бортницька