Ухвала суду № 75821614, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38137/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіної А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_2, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, шляхом вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17 та 18 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об'єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ», заявки на участь у якому було подано лише ТОВ «Аргамак» та ТОВ «Базальт- Прогрес», переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, ТОВ «Базальт Прогрес» під час проведення аукціону взагалі не пропонувала ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д».

20.01.2014 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_4 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн.

Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об'єкту приватизації - нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015, враховуючи те, що Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «Аргамак» за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», станом на 31.07.2013, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 №1319 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «Аргамак», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.

Крім того, з документів приватизаційної справи нежитлового будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д» встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Аргамак» на час приватизації була компанія Лайф Ноулендж ЛТД «LIFE KNOWLEDGE LTD», яка зареєстрована 13.05.2010 на території Республіки Сейшельські Острови. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р «Про перелік офшорних зон» Сейшельські острови належать до офшорних зон.

При цьому, згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями об'єктів приватизації особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зареєстрованими в офшорній зоні.

У подальшому, службові особи ТОВ «Аргамак» у порушенням вимог ч. 3 ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою приховування незаконного набуття права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» у м. Києві, на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271 продали нежилий будинок ТОВ «Рент Дим Компани».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Аргамак» за участю ТОВ «Базальт Прогрес» та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву за співучастю зі службовими особами ТОВ «Аргамак» вчинено незаконну приватизацію неправомочною особою комунального майна у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 233 КК України, та за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Аргамак» зі службовими особами ТОВ «Рент Дим Компани» - легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аргамак» сплачено грошові кошти за придбання нежилого будинку за рахунок коштів, отриманих в якості зворотньої фінансової допомоги від ТОВ «Родос-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861), перерахованих з рахунку №26007769010300 в ПАТ «КБ «Аксіома», які не були повернуті.

Також, відповідно до договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271 між ТОВ «»Аргамак» (код ЄДРПОУ 36272560) та ТОВ «Рент Дим Компани» (код ЄДРПОУ 37723361) розрахунки між зазначеними товариствами за нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» відбувались з рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «Аксіома», а саме: рахунку ТОВ «Аргамак» №26000086002601 та рахунку ТОВ «Рент Дим Компани» №26002084002601.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці та отриманні відомостей щодо джерел походження коштів у ТОВ «Родос-Дніпро», наданих в якості фінансової допомоги ТОВ «Аргамак» та використаних останнім для придбання будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», джерел походження коштів у ТОВ «Рент Дим Компани» для розрахунку з ТОВ «Аргамак» за договорами купівлі-продажу будинку від 13.06.2014 за №270 та №271 та аналогічно напрямків подальшого використання ТОВ «Аргамак» отриманих коштів за договорами.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 30.01.2015 №21 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «АКСІОМА» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА».

Згідно з рішенням №2215 від 31.05.2017 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» делеговано уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_2, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. Процедуру ліквідації банку продовжено до 29.01.2019.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_2, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнтів ПАТ «КБ «АКСІОМА», а саме:

- ТОВ «Аргамак»», ЄДРПОУ 36272560, документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку №26000086002601 (980 - українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством;

- ТОВ «Рент Дим Компани», ЄДРПОУ 37723361, документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку №26002084002601 (980 - українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством;

- ТОВ «Родос-Дніпро»», ЄДРПОУ 38677861, документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку №26007769010300 (980 - українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження джерел походження коштів у ТОВ «Аргамак» для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», попередньої змови між ТОВ «Аргамак» та ТОВ «Рент Дим Компани» з метою легалізації незаконно приватизованого майна, що може бути використано як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб зазначених суб'єктів господарювання.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, Тимошенку В.В. і членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_2, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, шляхом вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

?інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків: ТОВ «Аргамак»», ЄДРПОУ 36272560 - рахунок №26000086002601 (980 - українська гривня), ТОВ «Рент Дим Компани», ЄДРПОУ 37723361 - рахунок №26002084002601 (980-українська гривня) та ТОВ «Родос-Дніпро»», ЄДРПОУ 38677861 - рахунок №26007769010300 (980-українська гривня), додавалися до справ під час їх функціонування, у тому числі заяв на відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

?копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26000086002601 (980 - українська гривня), №26002084002601 (980-українська гривня) та №26007769010300 (980-українська гривня), зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

?відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26000086002601 (980 - українська гривня), №26002084002601 (980-українська гривня) та №26007769010300 (980-українська гривня) за весь період їх функціонування;

?виписки з номерами телефонів та IP - адрес з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Аргамак»» (ЄДРПОУ 36272560), ТОВ «Рент Дим Компани» (ЄДРПОУ 37723361) та ТОВ «Родос-Дніпро» (ЄДРПОУ 38677861) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахункам №26000086002601 (980-українська гривня), №26002084002601 (980-українська гривня) та №26007769010300 (980-українська гривня) відповідно за час період з 01.01.2014 до 01.01.2015;

копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначених клієнтів в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38137/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тимошенку В.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець