Ухвала суду № 75821443, 06.08.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9933/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100070000026 від 07.07.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «Тiмсон Україна» та інші, які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

Також встановлено, що забезпечення підприємствам реального сектору економіки мінімізації податкових зобов'язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) здійснювалось за допомогою ПП «Віт Аурум Плюс», ТОВ «Автодрайв Плюс» та інших.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 грошових коштів по рахунках відкритих ПП «Віт Аурум Плюс», ТОВ «Автодрайв Плюс» у АБ «Південний», які можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026 від 07.07.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно ПП «Віт Аурум Плюс», ТОВ «Автодрайв Плюс» перебувають у володінні АБ «Південний» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у АБ «Південний» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, місцезнаходження: м. Одеса вул. Краснова, 6/1) надати прокурору Київської міської прокуратури № 7 Бабошиній Юлії Вікторівні, слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Береговому Сергію В’ячеславовичу, Пігуну Дмитру Андрійовичу, Бурик Олені Олександрівні, Рябову Роману Ігоровичу, Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 36, 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів фінансової звітності з можливістю вилучення їх копій стосовно ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618) по рахунках № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), ТОВ «Автодрайв Плюс» (код ЄДРПОУ 38564342) по рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), а саме:

- юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- копії заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Автодрайв Плюс» (код ЄДРПОУ 38564342) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

- копії інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Автодрайв Плюс» (код ЄДРПОУ 38564342) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

- копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- копії юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), відкритих ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук