Ухвала суду № 75821441, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37989/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), яка значилась засновником/директором ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039). Під час допиту ОСОБА_2 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Крім того, згідно повідомлення Головного оперативного управління ДФС України від 12.02.2018 №258/99-99-21-08-18 встановлено, що ТОВ «Шеваль Компані» у період з 25.12.2015 по 16.06.2017 здійснювало операції з купівлі, продажу та міни цінних паперів на загальну суму 2,9 млрд.грн.

Крім того, в адресу Слідчого управління надійшов лист від ГОУ ДФС України (вих. № 8329/7/99-99-21-08-17). Згідно зазначеного листа та додатків до нього, ТОВ «Шеваль Компані» в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало операції з купівлі цінних паперів на загальну суму 503,5 млн. грн., продаж на суму 2 452,1 млн. грн. та зміни на суму 7,2 млн. грн. Згідно вище зазначеного листа одним із найбільших покупців цінних паперів у ТОВ «Шеваль Компані» були ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369) - купівля 266,4 млн.грн.; ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284) - купівля 202,8 млн.грн.; ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» (код ЄДРПОУ 33830309) - купівля 70,3 млн.грн.; ТОВ «Прайм Фінексперт» (код ЄДРПОУ 40071297) - купівля 70 млн.грн.; ТОВ «КУА АПФ «Синтакс-Інвест» (код ЄДРПОУ 35133052) - купівля - 9,8 млн.грн. В період проведення вказаними суб'єктами господарювання операцій з ТОВ «Шеваль Компані», керівником та засновником останнього значилась ОСОБА_2

Також, в адресу Слідчого управління надійшов лист від ГОУ ДФС України (вих. № 18720/7/99-99-21-08-17 від 21.06.2018). Згідно зазначеного листа та додатків до нього, ТОВ «Шеваль Компані» в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало продаж 26 392 цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 263 920 000 грн. в адресу ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369), та 20 282 цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 202 820 000 грн. в адресу ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284). В свою чергу ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284) здійснювало продаж вказаних цінних паперів та 2 500 000 цінних паперів емітента ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС», придбаних у ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40429279) на загальну суму 50 023 000 грн., в адресу ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369), яке в свою чергу здійснювало продаж отриманих від ТОВ «Шеваль Компані» та ТОВ «Укрістгаз» цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у кількості 46 674 шт. в адресу ТОВ «АМСЕТ» (код ЄДРПОУ 40802432) на загальну суму 467 248 404 грн.

Крім того ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369) здійснювало продаж 2 500 000 цінних паперів емітента ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС», придбаних у ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40429279), в адресу ТОВ «Шеваль Компані» на загальну суму 52 496 000 грн.

Також встановлено, що керівником ТОВ «ЛА ДІРЕКСЬЙОН ПРІНСІПАЛЬ» (ЄДР 39686369) є ОСОБА_4 і. п. н. НОМЕР_2, головним бухгалтером є ОСОБА_5 і. п. н. НОМЕР_3, керівником ТОВ «АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю» (ЄДР 33830309) є ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_4, колишнім головним бухгалтером була ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5, особою, що має право пiдпису ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6, керівником ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДР 40071297) ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_7, колишній керівник ОСОБА_10 - іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_9, керівником ТОВ «КУА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «СИНТАКС-ІНВЕСТ» (ЄДР 35133052) ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_10, головним бухгалтером ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_11, керівником ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (ЄДР 40429279) ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_12, директором ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284) ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_13, головний бухгалтер ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_14, колишній директор ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_15.

В даний час потрібно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЛА ДІРЕКСЬЙОН ПРІНСІПАЛЬ» (ЄДР 39686369), ТОВ «АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю» (ЄДР 33830309), ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДР 40071297), ТОВ «КУА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «СИНТАКС-ІНВЕСТ» (ЄДР 35133052), ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (ЄДР 40429279), ТОВ «АМСЕТ» (код ЄДРПОУ 40802432), з метою підтвердження проведення господарських операцій, які в свою чергу були направлені на ухилення від сплати податків ТОВ «ЛА ДІРЕКСЬЙОН ПРІНСІПАЛЬ» (ЄДР 39686369), ТОВ «АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю» (ЄДР 33830309), ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДР 40071297), ТОВ «КУА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «СИНТАКС-ІНВЕСТ» (ЄДР 35133052), ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284).

Вказані матеріали перебувають у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64).

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів, зокрема, щодо інформації про місцезнаходження абонента, його контактів з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64) та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали, а саме: ОСОБА_4 і. п. н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і. п. н. НОМЕР_3, ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_7, ОСОБА_10 - іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_9, ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_10, ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_11, ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_12, ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_13, ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_14, ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_15, які зберігаються в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64) щодо юридичної справи та документів ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДР 40071297) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2650702643 (код валюти 980), №265031643 (код валюти 978), №265002643 (код валюти 980), №26509643 (код валюти 840), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/37989/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець