Ухвала суду № 75821410, 30.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37077/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016101100000224,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480601:01:014:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_7 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_7 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у супроводі службових осіб ТОВ «BIOTEXCOM», які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_7 , народженого у місті Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також в ході досудового розслідування у провадженні встановлено громадян Республіки Польша та Румунія, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень за аналогічних обставин.

В той же час, згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 грн.

В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізує шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

13.07.2018 Генеральною прокуратурою України у даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, власнику ТОВ «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_10 та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України, головному лікарю медичного центру «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_11 .

Під час проведення відповідних слідчих та інших процесуальних дій встановлено, що за роботу підконтрольних ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та безпосередньо ОСОБА_10 офшорних фірм, в тому числі за переведення з даних компаній необлікованих грошових коштів відповідають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені особи для прикриття своєї незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією грошових коштів та їх легалізацією використовують ряд пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, на яких вони є засновниками та посадовими особами, а саме: ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23507894), ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32046109), ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 32985364), ТОВ «ВВ АВТОГРУП» (код ЄДРПОУ 35386569), ТОВ «ЧЕРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39310729), ТОВ «БРОВАРИ АГРО-2014» (код ЄДРПОУ 39347518), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС МВОВС МОУ Офісу великих платників ОСОБА_13

25.07.2018 Генеральною прокуратурою України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 проведено обшук в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_12 , з метою відшукання речей та документів, пов`язаних з незаконною медичною та господарською діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Водночас, під час проведення даного обшуку було встановлено, що поруч із земельною ділянкою, на якій розташоване вищезазначене домоволодіння, межує інша земельна ділянка з кадастровим номером 3222480601:01:014:0004, на якій розміщена будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 . Дане домоволодіння та вказана будівля зовнішньо обгороджені спільним суцільним парканом, перебувають у спільному користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .

З огляду на вказані обставини, з метою врятування та збереження речей і документів, пов`язаних із незаконною медичною та фінансово-господарською діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використанні в провадженні в якості доказів, запобіганню спробам їх знищення і спотворення, 25.07.2018 прокурором до постановлення ухвали слідчого судді було прийнято рішення провести обшук у будівлі, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480601:01:014:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 . За результатами проведення зазначеної слідчої дії відповідних речей та документів не виявлено, у зв`язку з чим з місця проведення обшуку нічого не вилучалось, відомості про що зазначено у відповідному протоколі від 25.07.2018.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що проведення обшуку було викликано об`єктивними обставинами та було необхідним з метою отримання доказів необхідних для проведення повного та всебічного досудового розслідування.

За змістом ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку, що проникнення до приміщення на проведення обшуку у будівлі, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480601:01:014:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , було викликано об`єктивними підставами, а саме з метою відшукання під час обшуку речей та предметів, які могли мати значення доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати зазначені докази не вбачалось можливим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у провадженні № 42016101100000224 і за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку у будівлі, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480601:01:014:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання документів, предметів та записів, які можуть містити інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), та пов`язаних з даним товариством суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758),ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), ТОВ «Євросуррогасі» (код ЄДРПОУ 39810403), іноземних підприємств (МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД»), ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23507894), ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 23046109), ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 32985364), ТОВ «ВВ АВТОГРУП» (код ЄДРПОУ 35386569), ТОВ «ЧЕРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39310729), ТОВ «БРОВАРИ АГРО-2014» (код ЄДРПОУ 39347518), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), інших пов`язаних з ними суб`єктів господарської діяльності, в тому числі, документів щодо ведення подвійної бухгалтерії та обліку, грошових коштів і цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів, на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів в`їзду (виїзду) транспорту, журналів входу (виходу), сертифікатів якості, відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікації, чорнових та інших записів, що свідчать про сплату службовими особами даних суб`єктів господарської діяльності готівкою грошових коштів для працівників та інших осіб за надання і отримання певних послуг та інших документів і предметів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1