Ухвала суду № 75820978, 07.08.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/1380/18

Номер провадження 1-кс/728/317/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Глушко О.І., за участю секретаря Коваленко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2018 року прокурор Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_2 (№ свідоцтва 3976, адреса: м. Бахмач, вул. Дружби, 4в) із зняттям їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка», про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ «ТД ОСОБА_3» м. Дніпро, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» при придбанні хімічної продукції, згідно укладеного договору.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» та ТОВ «ТД ОСОБА_3» було укладено в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 на придбання хімічної продукції на суму 7723195,97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 18.12.2017 року перерахувала вище зазначену суму на банківський рахунок № 26003012182341 в ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД ОСОБА_3» повинні були зареєструвати податкову накладну, але по теперішній час накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД ОСОБА_3» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «ТД ОСОБА_3» м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. Код ЄДРПОУ – 37396034, засновником та керівником є ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є керівником ТОВ «ТД ОСОБА_3», проте лише формально, оскільки він підписав у нотаріуса і в банку документи і управління фірмою здійснювали інші люди, які саме він не знає.

Під час досудового розслідування установлено, що з метою заволодіння грошовими коштами сільгоспвиробників шляхом обману невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім’я ОСОБА_5, в листопаді 2017 року замовили приватному підприємцю ОСОБА_6, яка надає послуги з реєстрації (перереєстрації) підприємств, здійснити перереєстрацію ТОВ «Т-Формат» ЄДРПОУ 37396034, змінивши засновника, а також назву на ТОВ «ТД Агропартнер» ЄДРПОУ 37396034 в нотаріуса ОСОБА_7

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД ОСОБА_3» пов’язана з рядом компаній, керівників яких допитати в ході досудового розслідування не виявилось можливим, оскільки за місцем реєстрації вони не проживають, відомі номери телефонів, які вони надавали при оформленні компаній та відкритті рахунків в банках не відповідають.

А тому, в нотаріуса необхідно вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю щодо нотаріальної таємниці, а саме: довіреності та пов’язані з посвідченням довіреностей документи, довірителями в яких були наступні особи: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_39 (ІПН 362300823).

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_2 є приватним нотаріусом, номер свідоцтва 3976, адреса: м. Бахмач, вул. Дружби, 4в.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в приватного нотаріуса нотаріусів ОСОБА_2 (номер свідоцтва 3976, адреса: м. Бахмач, вул. Дружби, 4в) необхідно вилучити відомості про посвідчення довіреностей, наданих вищевказаними особами, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12017270070000903.

Прокурор в судове засідання не з»явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45

Клопотання прокурора відповідає вимогам КПК України.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_2 (№ свідоцтва 3976, адреса: м. Бахмач, вул. Дружби, 4в) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП Очкіній Тетяні Євгеніївні, Проценку Денису Вікторовичу, Згоннику В»ячеславу Вікторовичу, ОСОБА_40, ОСОБА_45 начальнику слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_42, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_2 (№ свідоцтва 3976, адреса: м. Бахмач, вул. Дружби, 4в) із зняттям їх копій, а саме:

інформацію про довіреності, видані: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_39 (ІПН 362300823).

Строк дії даної ухвали встановити до 07.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду О.І. Глушко