Ухвала суду № 75820713, 12.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22514/18

Провадження № 1-кс/761/15219/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000078 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Парахін Н.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю у ПАТ Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що стосуються обслуговування рахунків №26007013049085 (980, українська гривня), №26008001049085 (980, українська гривня), №26052013049085(980, українська гривня), які належать ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), №26005000155928 (980, українська гривня), №26006013055928 (980, українська гривня), №26051013055928 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), № 26002013051807 (980, українська гривня), №26003001051807 (980, українська гривня), №26057013051807 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), № 26003013051527 (980, українська гривня), №26058013051527 (980, українська гривня), №26004001051527 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), №26006013047389 (980, українська гривня), №26051013047389 (980, українська гривня), №26007001047389 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), № 26001001040014 (980, українська гривня), №26000013040014 (980, українська гривня), №26055013040014 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), № 26003000158756 (980, українська гривня), №26004013058756 (980, українська гривня), №26059013058756 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), № 26006013061611 (980, українська гривня), №26051013061611 (980, українська гривня), №26052023061611 (980, українська гривня), № 26005000161611 (980, українська гривня), №26002000261611 (980, українська гривня), №26007023061611 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), №26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), №26053013061244 (980, українська гривня), №26008013061244 (980, українська гривня), №26007000161244 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), №26006000158753 (980, українська гривня), №26007013058753 (980, українська гривня), №26052013058753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), №26001000161518 (980, українська гривня), №26002013061518 (980, українська гривня), №26008000261518 (980, українська гривня), №26057013061518 (980, українська гривня), №26058023061518 (980, українська гривня), №26003023061518 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ЛігалКонсалт» (ЄДРПОУ 41480085), № 26059013061743 (980, українська гривня), №26005023061743 (980, українська гривня), №26050023061743 (980, українська гривня), №26004013061743 (980, українська гривня), №26003000161743 (980, українська гривня), №26000000261743 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), № 26005013061753 (980, українська гривня), №26050013061753 (980, українська гривня), №26051023061753 (980, українська гривня), №26004000161753 (980, українська гривня), №26001000261753 (980, українська гривня), №26006023061753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), № 26008000161607 (980, українська гривня), №26054013061607 (980, українська гривня), №26055023061607 (980, українська гривня), №26005000261607 (980, українська гривня), №26000023061607 (980, українська гривня), №26009013061607 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), №26004000161742 (980, українська гривня), №26005013061742 (980, українська гривня), №26050013061742 (980, українська гривня), №26051023061742 (980, українська гривня), №26001000261742 (980, українська гривня), №26006023061742 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), № 26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №32018100100000078 від 20.04.2018 згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), розташованих у м. Києві. В подальшому, в ході проведення аналізу встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «Строй Інвест Інжинірінг» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «Лігал Консалт» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Атран Компані» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Технопром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «Емпайр Консалт» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Верімон» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «Буд-Констракт» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «КБ Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «Ф'южен Делікт» (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ «Деріф Фінанс» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «Глоріс Фінанс» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Техпром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «РРТ Фито» (ЄДРПОУ 41373259) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки даних підприємств можуть використовуватися ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств з метою подальшого їх обготівкування.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів та проведення незаконної діяльності, а також причетних до цього осіб, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаних юридичних осіб, відкритих в ПАТ Сбербанк», МФО 320627.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100100000078 від 20.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Нікіті Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю в ПАТ Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що стосуються обслуговування рахунків №26007013049085 (980, українська гривня), №26008001049085 (980, українська гривня), №26052013049085(980, українська гривня), які належать ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), №26005000155928 (980, українська гривня), №26006013055928 (980, українська гривня), №26051013055928 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), № 26002013051807 (980, українська гривня), №26003001051807 (980, українська гривня), №26057013051807 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), № 26003013051527 (980, українська гривня), №26058013051527 (980, українська гривня), №26004001051527 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), №26006013047389 (980, українська гривня), №26051013047389 (980, українська гривня), №26007001047389 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), № 26001001040014 (980, українська гривня), №26000013040014 (980, українська гривня), №26055013040014 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), № 26003000158756 (980, українська гривня), №26004013058756 (980, українська гривня), №26059013058756 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), № 26006013061611 (980, українська гривня), №26051013061611 (980, українська гривня), №26052023061611 (980, українська гривня), № 26005000161611 (980, українська гривня), №26002000261611 (980, українська гривня), №26007023061611 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), №26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), №26053013061244 (980, українська гривня), №26008013061244 (980, українська гривня), №26007000161244 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), №26006000158753 (980, українська гривня), №26007013058753 (980, українська гривня), №26052013058753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), №26001000161518 (980, українська гривня), №26002013061518 (980, українська гривня), №26008000261518 (980, українська гривня), №26057013061518 (980, українська гривня), №26058023061518 (980, українська гривня), №26003023061518 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ЛігалКонсалт» (ЄДРПОУ 41480085), № 26059013061743 (980, українська гривня), №26005023061743 (980, українська гривня), №26050023061743 (980, українська гривня), №26004013061743 (980, українська гривня), №26003000161743 (980, українська гривня), №26000000261743 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), № 26005013061753 (980, українська гривня), №26050013061753 (980, українська гривня), №26051023061753 (980, українська гривня), №26004000161753 (980, українська гривня), №26001000261753 (980, українська гривня), №26006023061753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), № 26008000161607 (980, українська гривня), №26054013061607 (980, українська гривня), №26055023061607 (980, українська гривня), №26005000261607 (980, українська гривня), №26000023061607 (980, українська гривня), №26009013061607 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), №26004000161742 (980, українська гривня), №26005013061742 (980, українська гривня), №26050013061742 (980, українська гривня), №26051023061742 (980, українська гривня), №26001000261742 (980, українська гривня), №26006023061742 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), № 26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498).

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам №26007013049085 (980, українська гривня), №26008001049085 (980, українська гривня), №26052013049085(980, українська гривня), які належать ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), №26005000155928 (980, українська гривня), №26006013055928 (980, українська гривня), №26051013055928 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), № 26002013051807 (980, українська гривня), №26003001051807 (980, українська гривня), №26057013051807 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), № 26003013051527 (980, українська гривня), №26058013051527 (980, українська гривня), №26004001051527 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), №26006013047389 (980, українська гривня), №26051013047389 (980, українська гривня), №26007001047389 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), № 26001001040014 (980, українська гривня), №26000013040014 (980, українська гривня), №26055013040014 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), № 26003000158756 (980, українська гривня), №26004013058756 (980, українська гривня), №26059013058756 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), № 26006013061611 (980, українська гривня), №26051013061611 (980, українська гривня), №26052023061611 (980, українська гривня), № 26005000161611 (980, українська гривня), №26002000261611 (980, українська гривня), №26007023061611 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), №26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), №26053013061244 (980, українська гривня), №26008013061244 (980, українська гривня), №26007000161244 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), №26006000158753 (980, українська гривня), №26007013058753 (980, українська гривня), №26052013058753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), №26001000161518 (980, українська гривня), №26002013061518 (980, українська гривня), №26008000261518 (980, українська гривня), №26057013061518 (980, українська гривня), №26058023061518 (980, українська гривня), №26003023061518 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ЛігалКонсалт» (ЄДРПОУ 41480085), № 26059013061743 (980, українська гривня), №26005023061743 (980, українська гривня), №26050023061743 (980, українська гривня), №26004013061743 (980, українська гривня), №26003000161743 (980, українська гривня), №26000000261743 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), № 26005013061753 (980, українська гривня), №26050013061753 (980, українська гривня), №26051023061753 (980, українська гривня), №26004000161753 (980, українська гривня), №26001000261753 (980, українська гривня), №26006023061753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), № 26008000161607 (980, українська гривня), №26054013061607 (980, українська гривня), №26055023061607 (980, українська гривня), №26005000261607 (980, українська гривня), №26000023061607 (980, українська гривня), №26009013061607 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), №26004000161742 (980, українська гривня), №26005013061742 (980, українська гривня), №26050013061742 (980, українська гривня), №26051023061742 (980, українська гривня), №26001000261742 (980, українська гривня), №26006023061742 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), № 26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498). в паперовому та електронному вигляді;

- справу з юридичного оформлення рахунків №26007013049085 (980, українська гривня), №26008001049085 (980, українська гривня), №26052013049085(980, українська гривня), які належать ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), №26005000155928 (980, українська гривня), №26006013055928 (980, українська гривня), №26051013055928 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), № 26002013051807 (980, українська гривня), №26003001051807 (980, українська гривня), №26057013051807 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), № 26003013051527 (980, українська гривня), №26058013051527 (980, українська гривня), №26004001051527 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), №26006013047389 (980, українська гривня), №26051013047389 (980, українська гривня), №26007001047389 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), № 26001001040014 (980, українська гривня), №26000013040014 (980, українська гривня), №26055013040014 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), № 26003000158756 (980, українська гривня), №26004013058756 (980, українська гривня), №26059013058756 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), № 26006013061611 (980, українська гривня), №26051013061611 (980, українська гривня), №26052023061611 (980, українська гривня), № 26005000161611 (980, українська гривня), №26002000261611 (980, українська гривня), №26007023061611 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), №26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), №26053013061244 (980, українська гривня), №26008013061244 (980, українська гривня), №26007000161244 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), №26006000158753 (980, українська гривня), №26007013058753 (980, українська гривня), №26052013058753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), №26001000161518 (980, українська гривня), №26002013061518 (980, українська гривня), №26008000261518 (980, українська гривня), №26057013061518 (980, українська гривня), №26058023061518 (980, українська гривня), №26003023061518 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ЛігалКонсалт» (ЄДРПОУ 41480085), № 26059013061743 (980, українська гривня), №26005023061743 (980, українська гривня), №26050023061743 (980, українська гривня), №26004013061743 (980, українська гривня), №26003000161743 (980, українська гривня), №26000000261743 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), № 26005013061753 (980, українська гривня), №26050013061753 (980, українська гривня), №26051023061753 (980, українська гривня), №26004000161753 (980, українська гривня), №26001000261753 (980, українська гривня), №26006023061753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), № 26008000161607 (980, українська гривня), №26054013061607 (980, українська гривня), №26055023061607 (980, українська гривня), №26005000261607 (980, українська гривня), №26000023061607 (980, українська гривня), №26009013061607 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), №26004000161742 (980, українська гривня), №26005013061742 (980, українська гривня), №26050013061742 (980, українська гривня), №26051023061742 (980, українська гривня), №26001000261742 (980, українська гривня), №26006023061742 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), № 26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498)., у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з'єднувались службові особи даних підприємств, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками№№26007013049085 (980, українська гривня), №26008001049085 (980, українська гривня), №26052013049085(980, українська гривня), які належать ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), №26005000155928 (980, українська гривня), №26006013055928 (980, українська гривня), №26051013055928 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), № 26002013051807 (980, українська гривня), №26003001051807 (980, українська гривня), №26057013051807 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), № 26003013051527 (980, українська гривня), №26058013051527 (980, українська гривня), №26004001051527 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), №26006013047389 (980, українська гривня), №26051013047389 (980, українська гривня), №26007001047389 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), № 26001001040014 (980, українська гривня), №26000013040014 (980, українська гривня), №26055013040014 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), № 26003000158756 (980, українська гривня), №26004013058756 (980, українська гривня), №26059013058756 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), № 26006013061611 (980, українська гривня), №26051013061611 (980, українська гривня), №26052023061611 (980, українська гривня), № 26005000161611 (980, українська гривня), №26002000261611 (980, українська гривня), №26007023061611 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), №26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), №26053013061244 (980, українська гривня), №26008013061244 (980, українська гривня), №26007000161244 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), №26006000158753 (980, українська гривня), №26007013058753 (980, українська гривня), №26052013058753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), №26001000161518 (980, українська гривня), №26002013061518 (980, українська гривня), №26008000261518 (980, українська гривня), №26057013061518 (980, українська гривня), №26058023061518 (980, українська гривня), №26003023061518 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ЛігалКонсалт» (ЄДРПОУ 41480085), № 26059013061743 (980, українська гривня), №26005023061743 (980, українська гривня), №26050023061743 (980, українська гривня), №26004013061743 (980, українська гривня), №26003000161743 (980, українська гривня), №26000000261743 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), № 26005013061753 (980, українська гривня), №26050013061753 (980, українська гривня), №26051023061753 (980, українська гривня), №26004000161753 (980, українська гривня), №26001000261753 (980, українська гривня), №26006023061753 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), № 26008000161607 (980, українська гривня), №26054013061607 (980, українська гривня), №26055023061607 (980, українська гривня), №26005000261607 (980, українська гривня), №26000023061607 (980, українська гривня), №26009013061607 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), №26004000161742 (980, українська гривня), №26005013061742 (980, українська гривня), №26050013061742 (980, українська гривня), №26051023061742 (980, українська гривня), №26001000261742 (980, українська гривня), №26006023061742 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), № 26009013058751 (980, українська гривня), №26008000158751 (980, українська гривня), №26054013058751 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498). та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак