Ухвала суду № 75820123, 31.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36934/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»; АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Так, отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275), ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992), ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146), СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882), ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304).

Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «ЛОУРІНГ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40783111), ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275), ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992), ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146), СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882), ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «ЛОУРІНГ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40783111), ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26001010318301,

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26000000000018,

- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26002000717501, ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992) №26006000580701, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26009000580601, ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304) №26002000577901,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992) №26008556762002, №26009556762001, №26007556762100,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26002001304501, №26109001304501, ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304) №26006455056058, ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) №26509455000147, ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) №26006455036863,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26102050000166, №26004054200753, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26002051517864, ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26053052305873, №26009052317053,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26007320082, №26008118334, №26008218212, №26009118333, №26006529765, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26002104946, №26001512625,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26000300217992,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26001000161068, №26002013061068, №26057013061068, ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447) №26002013052505, №26003001052505, №26057013052505,

- ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26006010163001,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №2600200128280,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26050924427379, №26005924428011, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Відтак, є необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище вказаних банківських установ, з метою встановлення обставин, які є необхідними для об'єктивного проведення досудового розслідування.

В заяві поданій до суду слідчий Барінова М.В. просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017111200000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26001010318301,

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26000000000018,

- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275) №26002000717501, ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992) №26006000580701, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26009000580601, ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304) №26002000577901,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992) №26008556762002, №26009556762001, №26007556762100,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26002001304501, №26109001304501, ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304) №26006455056058, ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) №26509455000147, ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) №26006455036863,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26102050000166, №26004054200753, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26002051517864, ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26053052305873, №26009052317053,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146) №26007320082, №26008118334, №26008218212, №26009118333, №26006529765, СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26002104946, №26001512625,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882) №26000300217992,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26001000161068, №26002013061068, №26057013061068, ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447) №26002013052505, №26003001052505, №26057013052505,

- ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26006010163001,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №2600200128280,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764) №26050924427379, №26005924428011, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36934/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька