Ухвала суду № 75820079, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36402/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000003783,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання засновниці ТОВ «Експерт оцінка плюс» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003783 від 06.12.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж часу з 13.10.2015 до 21.10.2015 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 з використанням засобів комп`ютерної техніки, виготовив проекти договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 21.10.2015, без номеру, протоколу загальних зборів ТОВ «ВКФ «Амос» № 21/10/15 від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_7 та входження ОСОБА_8 , а також наказу про призначення ОСОБА_8 на посаду директора цього товариства.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи з відома та за погодженням із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочинів, виконали підпис від імені ОСОБА_7 як продавця у договорі купівлі-продажу від 21.10.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконали підписи замість ОСОБА_7 як учасника і ОСОБА_12 як запрошеного у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ВФК «Амос» від 21.10.2015, а від імені ОСОБА_8 у вказаних документах він розписався особисто, після чого ОСОБА_6 скріпив вказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВКФ «Амос» підробленою печаткою цього товариства та передав ОСОБА_8 для продовження вчинення ним злочинних дій.

В дійсності ОСОБА_7 право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» будь-яким особам не відчужувала, правочинів не укладала, з ОСОБА_8 не знайома, загальні збори товариства 21.10.2015 не проводились, ОСОБА_7 у них участі не брала, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» та протокол загальних зборів від 21.10.2015 не підписувала і грошових коштів не одержувала.

Такі дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та за вказаними фактами 06.10.2016 у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 йому повідомлено про підозру у спосіб, передбачений для відправлення повідомлень, оскільки за врученим йому особисто викликом до Генеральної прокуратури України він не з`явився.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 також установлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, упродовж часу з січня 2013 року по вересень 2016 із залученням до окремих епізодів злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 пособництва суб`єктів оціночної діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також інших невстановлених розслідуванням осіб, з використанням підроблених документів, а також підроблених печаток, штампів заволоділи майновими правами та майном ТОВ «ВКФ «Амос» (ЄДРПОУ 22800735) та інших суб`єктів господарювання, що призвело до спричинення великої матеріальної шкоди та інших тяжких наслідків.

На причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень також перевіряється засновник ТОВ «Експерт оцінка плюс», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ТОВ «Експерт оцінка плюс». у 2016 році проводило експертну нерухомого майна ТОВ «ВКФ «АМОС», яке перейшло ОСОБА_11 на підставі договору задоволення вимог іпотекодержателя від 12.04.2016, що було укладено на підставі підроблених документів.

Згідно з довідки з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно інформація про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 належить одній із засновниць ТОВ «Експерт оцінка плюс» - ОСОБА_18 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання засновниці ТОВ «Експерт оцінка плюс» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання засновниці ТОВ «Експерт оцінка плюс» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що стосуються вчинення оцінки стосовно юридичних осіб: ТОВ «ВКФ «Амос», об`єктів нерухомого майна , зокрема:

заяв та інших звернень щодо проведення реєстраційних та нотаріальних дій та додатків до них;

правоустановчих документів, матеріалів оцінки нерухомого майна, у тому числі договорів, додаткових угод, додатків, інформаційних довідок, свідоцтв про право власності, державних актів та інших документів;

документів, що посвідчують особи учасників реєстраційної, оціночної та/або нотаріальної дії;

документів про оплату нотаріальних послуг, послуг за вчинення реєстраційної дії, сплату податків та інших обов`язкових відповідно до чинного законодавства платежів;

документів, які посвідчені нотаріусом, у тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, дарування, позики, іпотеки, виконавчих написів тощо;

протоколів зборів засновників зазначених у клопотанні юридичних осіб, договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі, довіреності від імені юридичних та фізичних осіб;

документів щодо оцінки вартості майна суб`єктами оціночної діяльності;

документів з приводу перевірки нотаріусом наявності заборон відчуження нерухомого майна, перебуванні у заставі (іпотеці), належності до об`єктів культурної спадщини;

документів, сформованих за результатами проведення реєстраційної дії, у тому числі, але не обмежуючись витягами, інформаційними довідками з реєстрів, супровідних документів про скерування оригіналів документів вчинення реєстраційної дії на адресу органів, які ведуть реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна;

телефонів, сім-карток, у пам`яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

електронних документів, фото та відео копії, які містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

чернеток, блокнотів та інших записників, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили;

оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені злочини.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1