Ухвала суду № 75817649, 09.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13490/18

н/п 1-кс/766/10952/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному проваджені № 12018230020001577 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - МР 193804) у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», (рахунок №5489 6860 1296 0857), юридична адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 53, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - МР 193804), рахунок №5489 6860 1296 0857, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком №5489 6860 1296 0857 за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- інформації про підключення та користування власником рахунка №5489 6860 1296 0857 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп’ютерної техніки) в систему за період з 21.06.2018 по 23.06.2018.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що в ніч 21.06.2018 на 22.06.2018 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку «Аваль», мобільний телефон що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в результаті чого спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 6 000 гривень.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_3, 04Л 1.1990р.н., та історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 кредитна картка ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» №5489 6860 1296 0857, 22.06.2018 з її картки були зняті кошти в сумі 6500 гривень. На цей момент заявниця знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок №5489 6860 1296 0857.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків ОСОБА_3 в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», довести вину або невинуватість невстановленої особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в ніч 21.06.2018 на 22.06.2018 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку «Аваль», мобільний телефон що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в результаті чого спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 6 000 гривень.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_3, 04Л 1.1990р.н., та історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 кредитна картка ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» №5489 6860 1296 0857, 22.06.2018 з її картки були зняті кошти в сумі 6500 гривень. На цей момент заявниця знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок №5489 6860 1296 0857.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків ОСОБА_3 в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», довести вину або невинуватість невстановленої особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - МР 193804) у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», (рахунок №5489 6860 1296 0857), юридична адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 53, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - МР 193804), рахунок №5489 6860 1296 0857, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком №5489 6860 1296 0857 за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- інформації про підключення та користування власником рахунка №5489 6860 1296 0857 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп’ютерної техніки) в систему за період з 21.06.2018 по 23.06.2018.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6