Ухвала суду № 75817157, 02.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10568/18

н/п 1-кс/766/10324/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000059 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000059 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Харків, прос. Московський, 60, та їх вилучення, а саме:

- інформації про пластикові картки та їх власників (користувачів) оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.;

- інформації щодо використання пластикових карток оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000059 від 25.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у Херсонській області про виявлення кримінального правопорушення, встановлено, що у вересні 2016 року невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які в подальшому подали їх для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Білозерської районної адміністрації Херсонської області.

Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_2 веденням фінансово – господарської діяльності, як фізична особа - підприємець не здійснювала, в змісті проведених господарських операцій не орієнтується, з ким та які договори укладала їй не відомо. Крім того, з її слів встановлено, що їй невідомо проте чи зареєстрована вона як фізична - особа підприємець та чи провадить фінансово - господарську діяльність, приймає участь у державних закупівлях, та є їхнім переможцем, а саме: реконструкція гінекологічного відділення КЗ "Нововоронцовська центральна районна лікарня"(літери Г,г) по вул. Гагаріна,64 смт. Нововоронцовка, Херсонської області під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної лікарні "ХОСПІС"; капітальний ремонт відділення КЗ "Нововоронцовська центральна районна лікарня" (літери Г,г)по вул. Гагаріна, 64, смт. Нововоронцовка, Херсонської області під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної ради "ХОСПІС"; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях підвалу та 2-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 42; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях 4-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 42 та інших.

За даними офіційного державного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет – «Єдиний веб - портал використання публічних коштів» ФОП ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 24.05.2018 перераховано державні кошти за товари, виконання робіт, послуг, тощо на загальну суму 1 473 381,19 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) відкрито рахунки в банківських установах:

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26059000074569; №26005626240000 (валюта 980: Гривня)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- інформація про пластикові картки та їх власників (користувачів) оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.;

- інформація щодо використання пластикових карток оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій за з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Харків, прос. Московський, 60, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Харків, прос. Московський, 60, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000059 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Харків, прос. Московський, 60, та можливість їх вилучення, а саме:

- інформації про пластикові картки та їх власників (користувачів) оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.;

- інформації щодо використання пластикових карток оформлених до рахунків №26059000074569; №26005626240000 (валюта: 980 – Гривня) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій з 13.09.2016 по 31.05.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3