Ухвала суду № 75815933, 06.08.2018, Високопільський районний суд Херсонської області

06.08.2018

Справа № 652/547/18

Провадження № 1-кс/652/215/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2018 року Слідчий суддя, судді Високопільського районного суду Херсонської області, ОСОБА_1, за участю секретаря Миценко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Високопільського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, погодженим прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017230130000037 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2018 року, до слідчого судді Високопільського районного суду Херсонської області звернувся слідчий СВ Високопільського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: поточних рахунків фермерського господарства «Вікторія»(ЄДРПОУ-25651508), що відкриті в ПАТ «БАНК ФОРУМ» та перебувають у володінні банку за адресою м.Київ, бульвар Верхавної Ради,7, мотивувавши клопотання тим, що службові особи Високопільського РВ ДВС ГТУЮ у Херсонській області, не виконали виконавчі дії у виконавчих провадженнях, щодо примусового виконання наказів господарського суду Київської області від 30.06.2016 року у справі №911/1388/16. А саме: 01.03.2017 року до Високопільського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла письмова заява ТОВ «Компанія «НІКО-ТАЙС», щодо неправомірних дій посадових осіб Високопільського РВ ДВС у Херсонській області у виконавчих проваденнях №51600492 та №51600361, щодо примусового виконання наказів господарського суду Київської області від 30.06.2016 року у справі №911/1388/16, що виразилось у невиявленні та не накладенні арешту на кошти боржника, які містяться у банківських фінансових установах, у касі боржника, у володінні та користуванні інших осіб. Ухвалою господарського суду Київської області від 05.01.2017 року було частково задоволено скаргу ТОВ «Компанія «НІКО-ТАЙС» та визнано бездіяльність Високопільського РВ ДВС ГТУЮ у Херсонській області, щодо не накладення арешту на кошти боржника, які містяться на рахунках у банківських фінансових установах. Як було встановлено в ході досудового розслідування, у боржника – фермерського господарства «Вікторія» (74020, Херсонська область Високопільський район с.Миколаївка, ЄДРПОУ-2561508) були наявні рахунки в АТ «Приватбанк».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за № 12017230130000037 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Представник ПАТ «Банк Форум» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

До суду слідчий Бакай О.В. надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України, ч.4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження (а.п.-2-6), на підставі вищезазначеного, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про наявність всіх поточних рахунків, що відкриті в ПАТ «Банк Форум» на ім’я фермерського господарства «Вікторія» » (74020, Херсонська область Високопільський район с.Миколаївка, ЄДРПОУ-2561508), із зазначенням дати їх відкриття, а також інформації про наявність грошових коштів на них в період з 07.07.2016 року по 28.09.2016 роки, яке можливо лише за наявності оригіналів необхідних документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Банк Форум», юридична адреса: м.Київ, бульвар Верхавної ради, 7,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного кримінального правопорушення не можливо.

За таких обставин, вищезазначені фактичні обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність, передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Високопільського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_2 , погоджене прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Високопільського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що складають банківську таємницю, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Банк Форум», юридична адреса м.Київ, бульвар Верхавної Ради, 7,на ім’я Фермерського господарства «Вікторія» (74020, Херсонська область Високопільський район с.Миколаївка, ЄДРПОУ-2561508), із зазначенням дати їх відкриття та про наявність грошових коштів на них за період з 07.07.2016 по 28.09.2016,

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає обов’язковому виконанню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: В.М. Дригваль