Ухвала суду № 75814136, 09.08.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/3478/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром » уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тона, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона.

ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Куп’янськ спецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Сумихіпром» отримувало сировину, яку придбало у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію ОСОБА_1 безпосередньо від ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Тернопільський кар’єр», при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб’єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ «Сумихімпром» вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона.

В ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

При цьому, в ході виконання доручення слідчого УЗЕ в Сумській області та проведення заходів направлених на перевірку кола осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, було встановлено ряд осіб, які в силу своїх адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, посадових обов’язків, функціональних обов’язків можуть бути причетні до службових злочинів.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 щодо вищезазначених осіб, які являються працівниками ПАТ «Сумихімпром», які можуть бути причетні до вчинених злочинів, так як було встановлено ряд ці особи, в силу своїх адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, посадових обов’язків, функціональних обов’язків можуть бути причетні до службових злочинів.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, з правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12 щодо працівників ПАТ «Сумихімпром», а саме: посадові/функціональні обов’язки:

-ОСОБА_7 - майстер зміни; ОСОБА_8 - завідувач здоровпункту-фельдшер;

-ОСОБА_9 – завгосп; ОСОБА_10 - майстер з ремонту устаткування;

-ОСОБА_11 - майстер зміни; ОСОБА_12 - майстер;

-ОСОБА_13 - майстер зміни; ОСОБА_14 - майстер з ремонту устаткування;

-ОСОБА_15 - заступник начальника цеху з устаткування ;

-ОСОБА_16 - майстер цеху; ОСОБА_17 - начальник служби залізничного цеху;

-ОСОБА_18 - майстер навантажувально - розвантажувальних робіт;

-ОСОБА_1 - майстер зміни; ОСОБА_19 - майстер енергогосподарства;

-ОСОБА_20 - начальник пульту спостереження загону воєнізованої охорони;

-ОСОБА_21 - начальник цеху; ОСОБА_22 - начальник ливарної дільниці;

-ОСОБА_23 – майстер; ОСОБА_24 - майстер-електрик;

-ОСОБА_25 - керуюча готелем; ОСОБА_26 - начальник сектору ЦВТК;

-ОСОБА_27 – майстер; ОСОБА_28 - механік ремонтно - будівельного цеху;

-ОСОБА_29 - заступник начальника виробництва двоокису титану;

-ОСОБА_30Т-О. - майстер зміни; ОСОБА_31 - майстер зміни;

-ОСОБА_32 - начальник в1; ОСОБА_33 - майстер зміни;

-ОСОБА_34 - майстер по підготовці та випуску машин.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер