Ухвала суду № 75812368, 09.08.2018, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/1661/18

Провадження № 1-кс/541/693/2018

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Миргородський район, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

09 серпня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді -Городівського О. А.,

за участю секретаря судового засідання – Непокупної Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

установив:

Слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року за №12018170260000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. У володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа - Банк» знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його. Розгляд клопотання слідчий прохав провести без участі представників ПАТ «Альфа - Банк», у володінні яких знаходяться документи, у зв’язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року за №12018170260000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 05.06.2018 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН» Хорольська МККДП (ЄДРПОУ 34419231), про те, що невстановлена особа надала підроблені документи (наказ про призначення директора на посаду, підпис, печатка) від імені ТОВ «ЛАН» Хорольська МККДП (ЄДРПОУ 34419231), та відкрила рахунки в банківських установах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.06.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170260000405 за ч. 4 ст. 358 КК України.

З показів директора ТОВ «ЛАН – Н» ОСОБА_3 вбачається, що у травні 2018 року виявив відкриті рахунки на підприємстві у різних банківських установах. Дані рахунки керівництвом ТОВ «ЛАН – Н» не відкривалось та не надавали відповідні підтверджуючі документи, щодо їх відкриття, а саме: копію наказу про призначення директора, копія рішення засновника про призначення, копія статуту підприємства, копія паспорту директора та ідентифікаційного коду, зразок підпису, а також анкети банків не заповнюваних. Дані анкети заповнювались безпосередньо в банківській установі перед відкриттям рахунку.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів або копій по рахунку ТОВ «ЛАН-Н» (ЄДРПОУ 34419231), а саме: № 26007153394001, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346, який розташований в м. Київ вул. Десятинна,4/6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162 КПК України, –

постановив:

1. Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, датоване 30 липня 2018 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346, адреса: 01025 м. Київ, вул. Десятинна,4/6), за період з 13.02.2017 по 31.07.2018, а саме:

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «ЛАН-Н» (ЄДРПОУ 34419231) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛАН-Н» № 26006016197901, за період з за період з 13.02.2017 по 31.07.2018, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ЛАН-Н» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ;

- матеріали службового розслідування представниками ПАТ «Альфа - Банк», щодо відкриття рахунку № 26006016197901;

- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку ТОВ «ЛАН-Н» № 26006016197901 , за період 13.02.2017 по 31.07.2018;

- обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листів, заяв, доручень та документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по рахунку ТОВ «ЛАН-Н», щодо господарських взаємовідносин, за вказаний період,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять вищевказану інформацію.

3. Роз’яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4 .Строк дії даної ухвали до 09 вересня 2018 року.

5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4