Ухвала суду № 75809404, 24.07.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5223/18

У Х В А Л А

24 липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Білінська Г.Б. при секретарі Окілко В.М., розглянув клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000078 від 28.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.425, ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

установив:

24 липня 2018 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення інформації, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000078 від 28.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.425, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадові особи Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, достовірно знаючи про неможливість здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території підпорядкованої військової частини та відсутність земельної ділянки для даного будівництва оголосили конкурс про проведення відкритих торгів на будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Собранецькій, 200 в м. Ужгород очікуваною вартістю закупівлі 87,862 млн. грн.

12.09.2016 переможцем торгів визнано приватну багатогалузеву виробничо-торгову компанію «Захід» (надалі ПБ ВТК «Захід») (ЄДРПОУ 31004178, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. 9-го Травня 22), з якою укладено договір №3116 на виконання робіт по вищевказаному об’єкті.

Відтак, приватна багатогалузева виробничо-торгова компанія «Захід» будучи Генпідрядником взяла на себе зобов’язання, щодо забезпечення якості, своєчасності, повноти та результатів виконаних робіт.

Західне регіональне управління ДПСУ будучи Замовником робіт зобов’язалося здійснювати своєчасну та повну оплату за виконані Генпідрядником роботи, технічний нагляд та контроль за якістю, вартістю та обсягом виконання робіт на об’єкті.

Виконуючи будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Ужгород по вул. Собранецька 200 ПБ ВТК «Захід» допустила ряд порушень Державно-будівельних норм та проектних рішень, які на даний час не усунуті.

Разом з тим, посадові особи Західного регіонального управління ДПСУ не зважаючи, що вищевказані роботи виконані із порушенням норм ДБН здійснило перерахунок коштів на рахунок ПБ ВТК «Захід» №26004190312 відкритий АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», чим допустили розтрату бюджетних коштів.

З повідомлення заступника начальника Управління захисту економіки у Закарпатській області ДЗЕ НП України від 22.05.2018 №2360/39/106/03-2018 та з матеріалів провадження вбачається, що ПБ ВТК «Захід» з метою конвертування та привласнення бюджетних коштів здійснювало їх перерахунок як на власні рахунки відкриті в інших банках так і на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відтак, з метою підтвердження або спростування відомостей про перерахунок коштів ПБ ВТК «Захід» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та подальшого конвертування та привласнення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «ПриватБанк» – ПБ ВТК «Захід» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004052509471 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004052509471 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004052509471, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський по рахунок №26004052509471 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «КБ «ПриватБанк».

На адресу суду поступила заява начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про здійснення розгляду справи у його відсутності, в якій зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ«ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) – Приватної багатогалузевої виробничо-торгової компанії «Захід» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004052509471, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1 відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004052509471, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

1.2 інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004052509471, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

1.3 первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004052509471, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_11 начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та працівників управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16