Ухвала суду № 75807676, 10.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5747/18

Провадження № 1-кс/461/6608/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., за участю слідчого Салтикова С.М. розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання відповідним службовим особам компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL).

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Салтиков С.М. звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що The Bank of New York, розташоване за адресою: Canada Square London E14 5AL, володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12017140040000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі, в ході виконання запиту (клопотання) про міжнародну правову допомогу до компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) відповідним службовим особам компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), а саме:

1.роздруківок руху коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

2.платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

3.документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

4.документів щодо ідентифікації «AQUASAFETY INVEST PLC» в системі клієнт-банк банківської установи Тhe Bank of New York;

5.юридичної справи клієнта «AQUASAFETY INVEST PLC», включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.