Ухвала суду № 75807671, 09.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5777/18

Провадження № 1-кс/461/6555/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., за участю слідчого Тимо Р.О. розглянувши клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42017000000002556, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.209, ч.3 ст.212, ст.219 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів щодо фінансово – господарських відносин ТзОВ «Фенікс-капітал» (ЄДРПОУ 36500580) та компанії «GLOBCON LIMITED» (ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД), що зареєстрована реєстратором компаній Англії та Уельсу у відповідності до Закону про компанії 1986 р., як компанія з обмеженою відповідальністю 21 травня 2009 р. (Компанія №06912268), зареєстрований офіс розміщений за адресою: 112 Прінсиз Гарденз, Лондон, W3 0LJ, Англія та Уельс, зокрема договорів із усіма додатками, додатковими угодами, платіжних документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів загальних зборів учасників та засновників ТзОВ «Фенікс-капітал», проведених за участю представників компанії «GLOBCON LIMITED» (ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД), із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у ТОВ «Фенікс-капітал» (ЄДРПОУ 36500580), що розташоване у м. Львові по вул. Кульпарківській, 226-А.

Подане клопотання мотивує тим, що документи щодо фінансово – господарських відносин ТзОВ «Фенікс-капітал» та компанії «GLOBCON LIMITED» (ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД), є необхідними для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки містять відомості про джерела фінансування будівництва ТРЦ «Вікторія Гарденс», службових осіб цих суб’єктів підприємницької діяльності, які вчиняли дії із розпорядження ТРЦ, наявність договірних відносин між підприємствами та їх предмет.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Тимо Р.О. звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942) від сплат податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб’єкта господарювання до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_3, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.209, ч.3 ст.212, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 по 2016 роки громадяни ОСОБА_4 Хазинедароглу ОСОБА_5, ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими особами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_3, що були засновані на довготривалих ділових відносинах з останнім, вводячи його в оману стосовно дійсних намірів своїх дій, незаконно заволоділи майновими правами ОСОБА_3 на належну йому частку в статутному капіталі компанії «GLOBCON LIMITED», внаслідок чого останньому було завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів щодо фінансово – господарських відносин ТзОВ «Фенікс-капітал» (ЄДРПОУ 36500580) та компанії «GLOBCON LIMITED» (ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД), що зареєстрована реєстратором компаній Англії та Уельсу у відповідності до Закону про компанії 1986 р., як компанія з обмеженою відповідальністю 21 травня 2009 р. (Компанія №06912268), зареєстрований офіс розміщений за адресою: 112 Прінсиз Гарденз, Лондон, W3 0LJ, Англія та Уельс, зокрема договорів із усіма додатками, додатковими угодами, платіжних документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів загальних зборів учасників та засновників ТзОВ «Фенікс-капітал», проведених за участю представників компанії «GLOBCON LIMITED» (ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД), із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у ТОВ «Фенікс-капітал» (ЄДРПОУ 36500580), що розташоване у м. Львові по вул. Кульпарківській, 226-А.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.