Ухвала суду № 75806430, 09.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10811/18

Провадження № 1-кс/344/4758/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н., розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП ОСОБА_1, погодженого прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010002262,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 12017090010002262від 03.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України. Досудове розслідування розпочате на підставі заяви від ОСОБА_3 про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_4, не допускає ОСОБА_3, яка на підставі наказу № 54-к від 23.05.2017 Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" призначено т.в.о. генерального директора Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості з 23.05.2017, до робочого місця, шляхом заміни замка на вхідних дверях адміністративного приміщення, в якому знаходиться робочий кабінет ОСОБА_3 Окрім того, до Івано-Франківського відділу поліції надійшло звернення ліквідатора Івано-Франківського ОДОСП ОСОБА_4 про те, що тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора Івано-Франківського ОДОСП ОСОБА_3 разом з невідомими особами в кількості близько 35 чоловік, переважно колишніми працівниками, які були звільнені, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ін. близько 09:00 год. 29.05.2017 біля центрального входу на ОСОБА_11 ОДОСП перекрили вхід на державне підприємство та дорогу, чим заважали працівникам Івано-Франківського ОДОСП проходу на робочі місця.

У клопотанні вказано, що Господарський суд Івано-Франківської області 08 квітня 2003 року порушив провадження у справі №Б-11/45-3/270-21/145 про банкрутство Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (вул.Княгинин,44, м.Івано-Франківськ, 76019; код ЄДРПОУ 00375409), увів судову процедуру розпорядження майном боржника і мораторій на задоволення вимог кредиторів. Згідно із реєстром вимог кредиторів ОСОБА_12 обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, затвердженим ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 21 листопада 2003 року, загальна сума вимог конкурсних кредиторів становить 18 267 493 грн. Суд ухвалою від 15 липня 2004 року увів процедуру санації боржника, яку Вищий господарський суд України постановою від 04 травня 2005 року скасував. Надалі, Господарський суд Івано-Франківської області неодноразово продовжував процедуру розпорядження майном боржника, відкладав розгляд справи. Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 10 квітня 2017 року у справі №Б-11/45-3/270-21/145 постановлено припинити процедуру розпорядження майном Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4, боржника ОСОБА_11 обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, вул. Княгинин, 44, м. Івано-Франківськ, 76003 (код ЄДРПОУ 26215011) визнати банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру щодо Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, вул. Княгинин, 44, м. Івано-Франківськ, 76003 (код ЄДРПОУ 26215011) строком на дванадцять місяців (до 10 квітня 2018 року), призначити ліквідатором Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, вул. Княгинин, 44, м. Івано-Франківськ, 76003 (код ЄДРПОУ 26215011) арбітражного керуючого ОСОБА_4. На підставі наказу № 54-к від 23.05.2017 Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" призначено т.в.о. генерального директора Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ОСОБА_3 Наказом №18 від 29.06.2017 року за підписом ліквідатора ОСОБА_13 у зв’язку з ліквідацією Івано-Франківського ОДОСП звільнено більшість працівників.

05.07.2017 рішенням Львівського апеляційного господарського суду Апеляційну скаргу першого заступника прокурора Івано-Франківської області і Міністерства аграрної політики та продовольства України задоволено. Постанову Господарського суду Івано-Франківської області від 10 квітня 2017 року у справі №Б-11/45-3/270-21/14 скасовано.

Зазначається, що в ході досудового розслідування було призначено позачергову перевірку Управління Держпраці в Івано-Франківській області, яку не представилось провезти належним чином, оскільки під час інспектування працівникам Управління Держпраці, не було отримано відповідні документи, а саме: накази і розпорядження, що стосуються трудових відносин (прийняття, звільнення, відпустки, переведення, покладення виконання обов’язків, повідомлення ДФС), документи, які підтверджують здійснення нарахувань та виплати заробітної плати, касові ордери, виписки банку, відомості зарахувань на карткові рахунки працівників, табелі обліку використання робочого часу, штатні розписи за 2014-2018 рік, особові картки працівників, графіки роботи, книги обліку руху трудових книжок, колективні договори, установчі документи.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час виникла необхідність перевірити інформацію, щодо поступлення грошових коштів на банківські рахунки Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості(код ЄДРПОУ 00375409) в період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів поступлення грошових коштів на банківські рахунки Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (код ЄДРПОУ 00375409), на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунках №26002110058002, № 26003110568001, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві «БРОКБІЗНЕСБАНК»,який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках №26002110058002, № 26003110568001 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

ОСОБА_10 дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк