Ухвала суду № 75806041, 10.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.08.2018

№ 320/1798/18

(1-кс/320/2779/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«10» серпня 2018 року

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за участю секретаря – Колесніковій Л.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 4201708120000224 від 22.12.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Технохімпостач» ( код ЄДРПОУ 4000932, юридична адреса: бул. Будівельників, будинок 23, кім. 1, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69123): 1) видаткових накладних ТОВ «Технохімпостач», що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» (код ЄДРПОУ 32866224); 2) товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» та їх перевезення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000224 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактами незаконного проведення посадовими особами виконавчих органів Мелітопольської міської ради процедур закупівель за бюджетні кошти та перерахування бюджетних коштів на адресу ПП «АБЗ» за виконання робіт з реконструкції каналізаційних колекторів та мереж по вул. Горького ( договір № 28/07-Г від 28.07.2016), по вул. Гетьманській ( № 2Р/16 від 28.09.2016, 2Р/16-1 від 26.12.2016), по вул. Осипенко ( № 7 Р/16 від 09.11.2016), по вул. О. Невського, від вул. Університетської до вул. Гетьманської ( № 8 Р/16 від 16.11.2016), по пр-ту Б.Хмельницького, від вул. Шмідта до житлового будинку № 73 ( № 1Р/17 від 28.03.2017 ), по вул. Генерала Петрова – пров. Дачному ( № 2Р/17 від 29.05.2017), по вул. Героїв Сталінграду ( № 3Р/17 від 21.06.2017), по вул. Кізіярській ( № 5Р/17 від 28.07.2017), від багатоповерхової забудови 26 та 26а кварталу до колектору по бульв. 30-річчя Перемоги ( № 6Р/17 від 21.09.2017), по пр-ту 50-річчя Перемоги ( № 7Р/17 від 02.10.2017), по пров. Гризодубової ( № 8Р/17 від 17.10.2017), по вул. О.Невського, від вул. Покровської до вул. Університетської ( № 10Р/17 від 26.10.2017), по пр-ту Б.Хмельницького ( від вул. ОСОБА_2 до вул. Монастирської, № 1Р/18 від 26.01.2018), по вул. Г.України ( № 2Р/18 від 26.01.2018) у м. Мелітополі.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов вищевказаних договорів про виконання робіт з реконструкції каналізаційних колекторів та мереж на території м. Мелітополя, що були укладені відділом капітального будівництва Мелітопольської міської ради з ПП «АБЗ», договірна ціна за цими договорами є динамічною та визначається відповідно до вимог нормативних актів у сфері ціноутворення в будівництві.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Відповідно до п. 6.4.4.1 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 Правил визначення вартості будівництва ( ДСТУ НБД.1.1-1:2013) за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Відповідно до п. 1 затверджених наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні єдиним для всіх учасників транспортного процесу юридичним документом, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи є товарно-транспортна накладна.

Як вказує прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «АБЗ» до актів виконаних робіт по вищезазначеним об’єктам реконструкції каналізаційних колекторів у м. Мелітополі включені витрати з експлуатації власного автомобільного транспорту для перевезення будівельних матеріалів.

При цьому, згідно з підсумковими відомостями ресурсів до цих актів приймання виконаних будівельних робіт вартість 1 машино – години експлуатації одних і тих же одиниць власного автомобільного транспорту для перевезення будівельних вантажів в один і той же період часу суттєво відрізняється.

Так, згідно з п.27 підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 7 від 22.12.2016 за договором № 2Р/16 від 28.09.2016 ( реконструкція колектору по вул. Гетьманській) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 486,22 грн., а відповідно до п. 14 відомості ресурсів до акту № 1 від 26.12.2016 за договором № 2Р/16-1 від 26.12.2016 ( реконструкція колектору по вул. Гетьманській – корегування) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 244,97 грн.

Згідно з п.18 відомості ресурсів до акту № 3 від 10.07.2017 за договором № 1Р/17 від 28.03.2017 ( реконструкція колектору по пр-ту Б.Хмельницького) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 464,48 грн., а відповідно до п. 13 відомості ресурсів до акту № 4 від 17.07.2017 за цим же договором вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 267,97 грн.

Згідно з п.23 відомості ресурсів до акту № 2 від 17.10.2017 за договором № 6Р/17 від 21.09.2017 ( реконструкція колектору від багатоповерхової забудови 26 та 26а кварталу до колектору по бульв. 30-річчя Перемоги ) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 540,29 грн., а відповідно до п. 30 відомості ресурсів до акту № 3 від 17.10.2017 за цим же договором вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 359,72 грн.

Згідно з п.40 відомості ресурсів до акту № 3 від 01.12.2017 за договором № 7Р/17 від 02.10.2017 ( реконструкція колектору по пр-ту 50-річчя Перемоги) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 377,34 грн., а відповідно до п. 40 відомості ресурсів до акту № 2 від 21.12.2017 за договором № 5Р/17 від 28.07.2017 ( реконструкція колектору по вул. Кізіярській ) вартість 1 машино-години роботи самоскида Scaniа складає 577,237 грн.

Згідно з п.20 відомості ресурсів до акту № 4 від 15.12.2016 за договором № 7 Р/16 від 09.11.2016 ( реконструкція колектору по вул. Осипенко ) вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 150,98 грн., а відповідно до п. 26 відомості ресурсів до акту № 7 від 22.12.2016 за договором № 2Р/16 від 28.09.2016 ( реконструкція колектору по вул. Гетьманській ) вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 113,19 грн.

Згідно з п.42 відомості ресурсів до акту № 2 від 22.06.2017 за договором № 1Р/17 від 28.03.2017 ( реконструкція колектору по пр-ту Б.Хмельницького ) вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 289,42 грн., а відповідно до п. 18 відомості ресурсів до акту № 6 від 31.08.2017 за цим же договором вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 123,11 грн.

Згідно з п.33 відомості ресурсів до акту № 2 від 21.11.2017 за договором № 8Р/17 від 17.10.2017 ( реконструкція колектору по пров. Гризодубової ) вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 198,67 грн., а відповідно до п. 39 відомості ресурсів до акту № 3 від 01.12.2017 за договором № 7Р/17 від 02.10.2017 ( реконструкція колектору по пр-ту 50-річчя Перемоги ) вартість 1 машино-години роботи самоскида КамАЗ-55111 складає 150,83 грн.

Однією з основних складових вартості 1 машино-години автомобільного транспорту для перевезення будівельних матеріалів ( самоскиди Scaniа та КамАЗ-55111 ) є вартість палива.

Суттєві відмінності у вартості 1 машино – години експлуатації одних і тих же одиниць власного автомобільного транспорту для перевезення будівельних вантажів в один і той же період часу вказують на застосування ПП «АБЗ» при складанні актів приймання передачі виконаних будівельних робіт у одні і ті ж періоди часу різних цін на одні і ті ж види палива, що свідчить про порушення вимог вказаного законодавства при проведенні розрахунків за виконані роботи по об’єктам реконструкції.

Як вказує прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з червня 2017 року по березень 2018 року за договором № АБЗТХП – 010617(1) від 15.05.2017 ПП «АБЗ» у якості оплати за бензин, дизельне пальне та газ на розрахункові рахунки ТОВ «Технохімпостач» (код 40009323) перераховано 50 997 068 грн.: за бензин - 33 107 068 грн.; за газ - 4 000 000 грн.; за бензин та дизельне пальне - 9 600 000 грн.; за дизельне пальне - 4 290 000 грн.

15.05.2018 з метою встановлення фактичної закупівельної вартості палива, що використовувалось при проведенні реконструкції вищевказаних колекторів у м. Мелітополі, у ході досудового розслідування у ПП «АБЗ» на підставі ст.ст. 36,93 КПК України витребувані копії документів щодо взаємовідносин ПП «АБЗ» з ТОВ «Технохімпостач»

На вказаний запит ПП «АБЗ» відповідь не надано, вудь-якої інформації щодо ненадання відповіді на запит також не надано.

У зв’язку з цим 05.07.2018 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду за клопотанням прокурора винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ПП «АБЗ», у т.ч видаткових накладних ТОВ «Технохімпостач», що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ».

05.07.2018 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до документів, директором та засновником ПП «АБЗ» ОСОБА_3 вищевказані документи для ознайомлення та вилучення не надані у зв’язку з їх відсутністю у ПП «АБЗ».

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «Технохімпостач»:

1) видаткових накладних ТОВ «Технохімпостач», що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ»;

2) товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» та їх перевезення.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Технохімпостач», оскільки вказані документи створені ТОВ «Технохімпостач» під час здійснення підприємством фінансово – господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ( шляхом визначення на підставі аналізу цих документів в рамках проведення судових будівельно-технічної та економічної експертиз вартості фактичних витрат підрядника на проведення робіт по об’єктам реконструкції та розмірів сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані замовниками підряднику), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення ( шляхом встановлення на підставі дослідження та пред’явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов’язана надати суду оригінал документа.

Застосування ПП «АБЗ» при складанні актів приймання передачі виконаних будівельних робіт по об’єктам реконструкції каналізаційних колекторів у м. Мелітополі різних цін на одні і ті ж види палива, що використовувалось ПП «АБЗ» під час перевезень вантажів власним автомобільним транспортом, позиція ПП «АБЗ» при проведенні тимчасового доступу до документів підприємства, а також обсяги взаємовідносин між ПП «АБЗ» та ТОВ «Технохімпостач» вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників ТОВ «Технохімпостач».

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені вище відомості самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Технохімпостач» ( код ЄДРПОУ 4000932, юридична адреса: бул. Будівельників, будинок 23, кім. 1, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69123): 1) видаткових накладних ТОВ «Технохімпостач», що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» (код ЄДРПОУ 32866224); 2) товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» та їх перевезення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 4201708120000224 від 22.12.2017 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Технохімпостач» ( код ЄДРПОУ 4000932, юридична адреса: бул. Будівельників, будинок 23, кім. 1, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69123):

1) видаткових накладних ТОВ «Технохімпостач», що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» (код ЄДРПОУ 32866224);

2) товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснення протягом 2016-2018 років ТОВ «Технохімпостач» поставок бензину, дизельного палива та газу на адресу ПП «АБЗ» та їх перевезення.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документівТОВ «Технохімпостач» надати строком на один місяць.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Редько