Ухвала суду № 75799982, 09.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/5808/18

Провадження №1-кс/204/1987/18

УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області майор поліції Сидорчук Вікторія Олександрівна, за погодженням із повноважним прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Сидорчук Вікторії Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; відомостей про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_2 були переведені кошти, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття; всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фото - та відео матеріали, щодо їх зняття.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42018040010000196 від 10 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2009 року ОСОБА_3 працює в органах Державної прикордонної служби України. З 12 квітня 2018 року капітан ОСОБА_3 проходить службу на посаді заступника начальника відділення інспекторів відділу прикордонної служби «Дніпро» з персоналу Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ. Отже, капітан ОСОБА_3 являючись службовою особою - працівником правоохоронного органу, у своїй діяльності зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог ст.ст.24,68 Конституції України, ст.ст.2, 3,6,19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», та посадової інструкції. 27 квітня 2018 року ОСОБА_3 зустрівся із громадянином ОСОБА_4 поблизу будівлі Аеропорту «Дніпро» по вулиці Аеропорт буд.42, вході зустрічі ОСОБА_4 попрохав ОСОБА_3 надати інформацію про перетин кордону громадянами України, на що ОСОБА_3 відповів, що надасть відповідну інформацію у разі одержання ним ОСОБА_3, грошової винагороди в сумі 600 гривень за кожну перевірену особу. 08 червня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно ОСОБА_3 одержав від громадянина ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1800 гривень, шляхом переказу на картковий рахунок НОМЕР_1 за здійснення впливу на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби «Дніпро» Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України «ГАРТ-1» та «РИЗИК» про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 3 громадян України. 22 червня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно ОСОБА_3 одержав від громадянина ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 3600 гривень, шляхом переказу на картковий рахунок НОМЕР_1 за здійснення впливу на прийняття рішення на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовим особами відділу прикордонної служби «Дніпро» Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України «ГАРТ-1» та «РИЗИК» про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 6 громадян України. 25 червня 2018 року приблизно о 15 год. 20 хв., капітан ОСОБА_3 поблизу будівлі Дніпропетровського академічного театру оперу та балету за адресою м. Дніпро проспект Д. Яворницького, буд.72-Д, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно одержав від громадянина ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 3600 гривень за здійснення впливу на прийняття рішення на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби «Дніпро» Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України «ГАРТ-1» та «РИЗИК» про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 6 громадян України. Таким чином, капітан ОСОБА_3 27 квітня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, запропонував громадянину ОСОБА_4, здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби «Дніпро» з персоналу Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ, про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України «ГАРТ-1» та «РИЗИК» про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин, за надання йому, ОСОБА_3 неправомірної вигоди в сумі 600 гривень за кожну перевірену особу. Після чого 08, 22 та 25 червня 2018 року ОСОБА_3, діючи умисно одержав неправомірну вимогу від громадянина ОСОБА_4 у виді грошових коштів в сумі 9000 гривень за здійснення впливу на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовим особами відділу прикордонної служби «Дніпро» Харківського прикордонного загону Східного територіального управління ДПСУ про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України «ГАРТ-1» та «РИЗИК» про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 15 громадян України. За викладених вище обставин, дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України - пропозиція здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. 26 червня 2018 року, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.369-2 КК України. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 05 червня 2018 року він приїхав до аеропорту м. Дніпро, де на вулиці поблизу входу в аеропорт зустрівся з ОСОБА_3, в ході зустрічі ОСОБА_4 запитав чи може ОСОБА_3 надавати в подальшому інформацію щодо перетину кордону громадянами України, а також інформацію про пункт пропуску кордону на виїзд та в'їзд та пункт призначення. ОСОБА_3 відповів, що зможе вказати дану інформацію, при цьому за ту винагороду як і раніше. Після зустрічі з ОСОБА_3, ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» направив ОСОБА_3 на його номер +38066-575-19-78 фото трьох паспортів громадян України. Через деякий час, а саме 06 червня 2018 року від ОСОБА_3 на номер ОСОБА_4 надійшла відповідь у вигляді фото з інформацією стосовно перетину кордону трьома вищевказаними громадянами. 08 червня 2018 року ОСОБА_4, як і домовлявся з ОСОБА_3, направив на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 1800 гривень за надання ОСОБА_3 інформації стосовно вищевказаних трьох громадян. Крім того цього ж дня ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 із запитання чи на ту картку було скинуто грошові кошти, і ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» переслав ОСОБА_3 фото квитанції про перерахування грошових коштів. Крім того, 15 червня 2018 року від ОСОБА_3 на номер телефону ОСОБА_4 надійшла відповідь у вигляді фото з інформацією стосовно перетину кордону шістьма громадянами. У зв'язку із тим, що вказана ОСОБА_3 інформація була не повною після перевірки 18 червня 2018 року ОСОБА_3 направив відповідь у вигляді фото з уточненою інформацією. 22 червня 2018 року ОСОБА_4 з терміналу за адресою м. Дніпро на вул. Метробудівська, буд.3, перерахував на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 3600 гривень за надання ОСОБА_3 інформації стосовно шести громадян. Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3. По сусідству з ним мешкає ОСОБА_3, з яким він товаришує близько трьох-чотирьох років. Близько двох місяців назад ОСОБА_3 попросив у ОСОБА_2 дати йому номер картки Приват-Банку, для того щоб йому ОСОБА_3 скинули грошові кошти. ОСОБА_2 надав ОСОБА_3 номер картки Приват-Банку на його ім'я НОМЕР_1. В подальшому 08 червня 2018 року на картку ОСОБА_2 з відділення банка по вулиці Метростроївська, буд.3, від ОСОБА_4 було зараховано 1800 гривень. Після зарахування вказаних грошових коштів ОСОБА_2 подзвонив ОСОБА_3 і запитав чи зайшли гроші. ОСОБА_2 відповів, що гроші зараховані на його картку, а пізніше ОСОБА_2 зняв вказані грошові кошти з картки та передав їх ОСОБА_3 В подальшому 22 червня 2018 року на картку ОСОБА_2 з відділення банку по вул. Метростроївська, буд.3 з картки №41…..64 було перераховано 3600 грн. Після чого зателефонував ОСОБА_3 та запитав чи зайшли кошти. ОСОБА_2 відповів, що зайшли та ОСОБА_3 запропонував перевести вказані грошові кошти на його картку НОМЕР_2. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий Сидорчук В.О. належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: всі розгорнуті відомості про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; відомості про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_2 були переведені кошти, а також відомості про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття; всі розгорнуті відомості про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_2, виданої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фото - та відео матеріали, щодо їх зняття, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Сидорчук Вікторії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; відомостей про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_2, були переведені кошти, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали щодо їх зняття; всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фото - і відео матеріали щодо їх зняття.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: