Ухвала суду № 75796888, 09.08.2018, Погребищенський районний суд Вінницької області

Справа № 143/1078/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року Погребищенський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Погребищенського районного суду Бойко А. В., з участю секретаря Москаленко С. П., прокурора Гаврилюка Р. Ю., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

Встановив:

В клопотанні заступника начальника СВ, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що 08.08.2018 року надійшло повідомлення від ОСОБА_2 з якого вбачається, що голова ФГ «Ланецького», с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, ОСОБА_3, незважаючи на ухвалу Погребищенського районного суду Вінницької області № 143/1006/18 від 25.07.2018 року, якою накладений арешт на увесь зібраний урожай зернових і той що буде зібраний ФГ «Ланецького» та ФГ «Кальній», головю якого являється ОСОБА_4, з якою вказані особи були ознайомлені, а також те, що урожай зернових описаний у протоколі накладення арешту на майно 03.08.2018 року, всупереч встановленому порядку виконання вироків у частині правових рішень щодо забезпечення відповідного правового режиму майна, що підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описано, здійснив вивезення зерна пшениці із зернового току ФГ «Ланецького» за допомогою повністю завантаженого зерном пшениці автомобіля марки «Вольво» д.н. АВ 64 – 23 СА з причепом д.н. АВ 65 – 36 ХР, з метою його подальшого приховування від органів, які виконують відповідні процесуальні дії.

09.08.2018 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020270000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 01.11.2015 між ОСОБА_5 як фізичною особою, а також ФГ «Ланецького», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір-позики, відповідно до п. 2.1 якого, сума позики становила 290000 доларів США. 01.11.2015 року позичальник ОСОБА_4 отримав обумовлену суму позики, що підтверджується його розпискою. 01.11.2015 між потерпілим та ФГ «Ланецького» укладений договір поруки № 2, відповідно до умов якого ФГ «Ланецького» поручилося за виконання гр. ОСОБА_4 договору позики від 01.11.2015 р. і взяло на себе зобов’язання повернути суму позики, якщо її не поверне позичальник ОСОБА_4 Відповідно до п. 2 вищевказаного договору поруки ФГ «Ланецького» також взяло на себе зобов’язання, у разі невиконання ОСОБА_4 зазначеного вище договору позики, відшкодувати ОСОБА_5 шкоду завдану невиконанням чи неналежним виконанням основного зобов’язання, а також сплатити неустойку та пеню за порушення основного зобов’язання ОСОБА_4 30.01.2017 між заявником і ОСОБА_4 та ФГ «Ланецького» було укладено додаткову угоду про внесення змін до договору позики від 01.11.2015 та договору поруки № 2 від 01.11.2015. Відповідно до п. 3.1 договору позики від 01.11.2015 зі змінами внесеними додатковою угодою від 30.01.2017, позичальник зобов’язувався повернути позику до 01.08.2017. Відповідно до п. 5.2 договору позики від 01.11.2015 зі змінами внесеними додатковою угодою від 30.01.2017, у разі неповернення позичальником у строк суми позики передбаченої цим договором, позичальник сплачує позикодавцю пеню в розмірі 1% від повернутої чи невчасно повернутої суми позики за кожен день прострочення до моменту повного повернення позики. Однак, позичальник ОСОБА_4 та поручитель ФГ «Ланецького» не виконали свої зобов’язання і не повернули позику на користь ОСОБА_5, як позикодавця. 30.03.2018 рішенням Погребищенського районного суду Вінницької області у справі № 143/1269/17 задоволено позов ОСОБА_5 до ОСОБА_4 та ФГ «Ланецького», стягнуто солідарно з ОСОБА_4 та ФГ «Ланецького» грошовий еквівалент 290000 доларів США, а саме 7497863 грн. та пеню за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання за період з 01.08.2017 по 12.12.2017, а саме 10047136,42 грн., а разом 17916489 грн. 42 коп.. Таким чином, під час судового розгляду поданих ОСОБА_5 позовів про стягнення суми боргу та пені, була також подана заява про забезпечення позову. На підставі вказаної заяви Погребищенським районним судом винесено ухвалу про забезпечення позову, накладено арешт на цілісний майновий комплекс ФГ «Ланецького», що розташований по вул. Центральна 2, у с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, заборонено його відчуження. Вказану ухвалу направлено для її негайного виконання до Погребищенського районного ДВС Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, державному нотаріусу Погребищенської державної нотаріальної контори, відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Проте, на даний час головою ФГ «Ланецького» -ОСОБА_3 та ОСОБА_4 майновий комплекс, сільськогосподарська техніка та інше майно, а також земельні паї, які перебувають в оренді згаданого фермерського господарства продовжують використовуватися за їх цільовим призначенням. На земельних ділянках, що перебувають в оренді ФГ «Ланецького», продовжують вирощуватися різноманітні сільськогосподарські культури, які посіяні восени 2017 року і навесні 2018 р. На даний час, нехтуючи рішення суду, посадові особи ФГ «Ланецького» зібрали урожай рапсу та не обліковуючи його на користь останнього реалізують третім особам, обертаючи виручені від продажу кошти на свою користь. В матеріалах кримінального провадження наявний договір № 03/18 купівлі – продажу сільськогосподарської продукції, датований 13.03.2018, укладений між ПП «ТІМУР АГРО» в особі директора ОСОБА_6 та ФГ «Ланецького» в особі директора ОСОБА_3, де предметом договору є насіння ріпаку в кількості 500 тонн, яке ФГ «Ланецького» зобов’язується передати, а ПП «ТІМУР АГРО» оплатити насіння ріпаку за ціною разом із ПДВ 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень. Відповідно, з 05.07.2018 на виконання вимог вищевказаного договору, ФГ «Ланецького» розпочато збір та відвантаження ріпаку до структурного елеватора ПП «КустоАгро», розташованого у с. Росоша, Липовецького району, Вінницької області, вул. Привокзальна, приблизною кількістю 500 тонн.

05.07.2018 між ТОВ ЕК «КУСТО АГРО» структурний підрозділ «РОСОША» (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_7, з одного боку та ФГ «Ланецького» в особі голови господарства ОСОБА_3 укладено договір на зберігання 200 тон ріпаку.

Окрім цього, було встановлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником ФГ «Кальній» ЄДРПОУ 37926701, юридична адреса: Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Центральна, 2, яке займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. В ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 надав копію договору № 3-Р/18 складського зберігання датований 05.07.2018 та який укладено між ТОВ ЕК «КУСТО АГРО» структурний підрозділ «РОСОША» ( зерновий склад) в особі директора ОСОБА_7, з одного боку та ФГ «Кальній» в особі голови господарства ОСОБА_4 укладено договір на зберігання 200 тон ріпаку. Окрім цього, ОСОБА_4 надав договір про надання послуг № 12/07 від 12.07.2018 укладеного між замовником ФГ «Кальній» в особі голови ФГ Ланецького ОСОБА_8, з однієї сторони та виконавцем ПП «ТІМУРАГРО» в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони про перевезення сільськогосподарської продукції.

З метою забезпечення цивільного позову та уникнення негативних наслідків для досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018020270000181 від 08.07.2018 року, яке також перебуває у провадженні СВ Погребищенського ВП КВП ГУ НП у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, 25.07.2018 року отримано ухвалу суду про накладення арешту на увесь зібраний і той урожай зернових та інших сільськогосподарських культур, що буде зібраний ФГ «Ланецького» і ФГ «Кальній». На виконання ухвали Погребищенського районного суду про накладення арешту на майно, 03.08.2018 року накладений арешт на 583 т. 300 кг., зерна пшениці та 63 т. зерна ячменю, яке зберігається на зерновому току ФГ «Ланецького». Розписку про забезпечення збереження арештованого зерна керівництво вказаних господарств надавати відмовилося, хоча їм направлена ухвала суду про накладення арешту на майно та доведений зміст її резолютивної частини.

Проте, 08.09.23018 року, за допомогою вантажного автомобіля марки «Вольво», д.н. АВ 64 – 23 СА з причепом, д.н. АВ 65 – 36 ХР, який працівниками ФГ «Ланецького» був повністю завантажений зерном пшениці урожаю 2018 року, ОСОБА_3 вивіз за межі зернового току ФГ «Ланецького» зерно вказаної культури, з метою його подальшого приховування від органів, які виконують відповідні процесуальні дії. Цього ж дня о 20 год. 15 хв. вказаний автомобіль був зупинений уповноваженими працівниками Погребищенського ВП по вул. Центральна, у с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, де слідчим проведений його зовнішній огляд, під час якого зафіксовано факт вивезення арештованого майна (зерна пшениці), яке перебуває в кузові та причепі описаного транспортного засобу. Водій згаданого автомобіля надав товарно-транспортну накладну без № датовану 08.08.2018 року, в якій не зазначена вага пшениці, проте вказано, що вантажовідправником зерна пшениці являється ФГ «Ланецького», а перевозиться воно до ТОВ «Фарвуд», ст. Оратів, Оратівського району, Вінницької області.

Враховуючи викладене, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вантажного автомобіля марки «Вольво», д.н. АВ 64 – 23 СА з причепом д.н. АВ 65 – 36 ХР завантаженого зерном пшениці, з метою їх зважування і встановлення дійсної ваги наявної в кузовах пшениці, а також можливості вилучення оригіналу ТТН від 08.08.2018 року, котра перебуває у кабіні водія описаного транспортного засобу.

В судовому засіданні заступник начальника СВ клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення заступника начальника СВ, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні беззаперечно доведено необхідність у тимчасовому доступі до вантажного автомобіля марки «Вольво», д.н. АВ 64 – 23 СА з причепом, д.н. АВ 65 – 36 ХР, завантаженого зерном пшениці, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити даний автомобіль та оригінал ТТН.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу – ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, на тимчасовий доступ та можливість вилучити автомобіль марки «Вольво», д.н. АВ 64 – 23 СА з причепом, д.н. АВ 65 – 36 ХР, завантаженого зерном пшениці та оригіналу ТТН від 08.08.2018 року, яка знаходиться у кабіні водія описаного автомобіля, розташованого поряд із офісним приміщенням ФГ «Ланецького», за адресою: 22252, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Центральна 2, з метою його подальшого поміщення на спец майданчик Погребищенського ВП і проведення необхідних слідчих дій.

Дана ухвала діє до 09.09.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя