Ухвала суду № 75793697, 09.08.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/10965/18

Номер провадження 1-кс/643/3469/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018221040000003 від 11.01.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42018221040000003 від 11.01.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті – https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-07-0003838-b розміщено інформацію щодо проведення закупівель Департаментом комунального господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34393088), договір на виконання робіт укладено з ТОВ «Енерго Х».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку № 38 по вул. Самсонівській), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. ОСОБА_2), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Батицького, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28/8, 36/7 та Автострадній набережній, 11/2, 13/1 в м. Харків. Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.

Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб Департаменту комунального господарства Харківської міської ради можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енерго Х» (код ЄДРПОУ 38000735), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку № 38 по вул.Самсонівській), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул.ОСОБА_2), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Батицького, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28/8, 36/7 та Автострадній набережній, 11/2, 13/1 в м. Харків.

Встановлено, що 01.12.2017 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Енерго Х» укладено договір № 15 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_3 надає за плату на строк, зазначений у рахунку – фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ «Енерго Х» зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.

В п. 1.2. Договору зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_3В.) виділяє замовнику (ТОВ «Енерго Х») наступні автопідйомники:

ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1;

автогідропідйомник – 22, держ. номер 17234ХА;

ЗИЛ 130, автопідйомник – С, держ. номер НОМЕР_2;

ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник – С, держ. номер НОМЕР_3.

Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_3 в грудні 2017 року надав послуг автовишок в кількості 954 машино-години, що знайшло своє відображення в актах надання послуг № 25/1 та № 25/2 від 25.12.2017.

Відповідно до рапорту № 1/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки АГП-22 держ. номер. 17234 ХА: 08.12.2017 – 8,5 годин; 09.12.2017 – 8,5 годин; 11.12.2017 – 8 годин; 12.12.2017 – 8 годин; 13.12.2017 – 8 годин; 14.12.2017 – 9 годин.

Відповідно до рапорту № 2/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки автопідйомник – С (АП-17) держ. номер. АА 2364 МТ: 07.12.2017 – 12 годин; 08.12.2017 – 12 годин; 09.12.2017 – 12 годин; 11.12.2017 – 12 годин; 12.12.2017 – 12 годин; 13.12.2017 – 12 годин; 14.12.2017 – 12 годин.

Відповідно до рапорту № 4/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1: 07.12.2017 – 12 годин; 08.12.2017 – 12 годин; 09.12.2017 – 12 годин; 11.12.2017 – 12 годин; 12.12.2017 – 12 годин; 13.12.2017 – 12 годин; 14.12.2017 – 12 годин.

Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_3, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 07.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_3 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов’язаний зберігати документи. А він зобов’язаний лише вести книгу обліку доходів.

Викликаний на допит ОСОБА_3 не з’явився. Надавши через свого адвоката лист в якому посилається на неможливість прибуття для допиту, в зв’язку зі станом здоров’я, а саме перенесеної в 2016 році операції на серці по встановленю кардіостимулятору.

В рамках кримінального провадження з Регіонального сервісного центру в Харківській області одержано інформацію щодо власника вищезазначених автовишок:

власником ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

власником автогідропідйомнику – 22, держ. номер 17234ХА є ТОВ «Автотранспортне підприємство «Електропівденмонтаж», яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 16;

власником ЗИЛ 130, автопідйомник – С, держ. номер НОМЕР_2 є ТОВ «РТМ – УКРАЇНИ», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олега Кошового, 2/Б;

власником ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник – С, держ. номер НОМЕР_3 є ТОВ «РТМ – УКРАЇНИ», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олега Кошового, 2/Б.

У слідства є всі підстави вважати, що фактично роботи ТОВ «Господар Харків» не виконувались, оскільки на виконання зазначеного виду робіт та використання техніки відсутні відповідні дозволи.

Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме до належним чином завірених копій документів що підтверджують виконання робіт для ТОВ «ЕНЕРГО Х», документів щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тощо.

Крім того, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей з метою огляду, а саме - до автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1, яка відповідно до на даних ТОВ «ЕНЕРГО Х» виконувала роботи.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні: ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

книги обліку доходів за 2017 рік ОСОБА_3 (код НОМЕР_4);

договору № 15 від 01.12.2017 укладено між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Енерго Х». Всіх заявок прийнятих в рамках вказаного договору, всіх рахунків-фактур, всіх актів виконаних робіт та актів про надання послуг, відомості щодо оплати виставлених рахунків та наявної заборгованості по договору станом на 07.08.2018;

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

паспортів на автопідйомник, також до актів про освідування підйомного механізму за 2017рік;

журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію;

наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, наказів про закріплення водіїв – машиністів з автотехнікою, наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію;

технічних карт на виконання робіт;

наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов’язки покладено проведення медичного огляду перед виїздом водіїв – машиністів на лінію;

звітів за формою 1-ДФ за 2017 рік, поквартально;

договорів з найманими працівниками, з якими були трудові відносини в 2017 році;

договорів з ТОВ «Автотранспортне підприємство «Електропівденмонтаж» та ТОВ «РТМ – УКРАЇНИ» щодо оренди автотранспорту за 2017 рік

Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_1, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей, а саме до автотранспорту ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_3 та свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Строк дії ухвали до 09.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар